丽岛新材：第五届董事会第二十五次会议决议公告

债券代码:113680

债券简称:丽岛转债

江苏丽岛新材料股份有限公司

第五届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏丽岛新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十五 次会议于2026 年8 月27 日在公司会议室以现场召开、现场表决加通讯表决方式 召开。会议通知已于2026 年8 月16 日以专人送达、电子邮件等的形式向全体董 事发出。本次会议应出席董事9 人,实际出席会议董事9 人(其中以通讯表决方 式出席的董事4 人)。会议由公司董事长蔡征国先生主持,公司高级管理人员列 席了会议。

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》 的规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于审议公司2026 年半年度报告及其摘要》;

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

董事会审议通过《公司2026 年半年度报告及其摘要》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会2026 年第四次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《丽 岛新材:2026 年半年度报告摘要》。

2、审议通过了《关于审议2026 年半年度计提资产减值准备的议案》;

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

董事会审议通过《关于审议2026 年半年度计提资产减值准备的议案》。 本议案已经公司第五届董事会审计委员会2026 年第四次会议审议通过。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的 《丽岛新材:关于计提资产减值准备的公告》(公告编号:2026-036)。

特此公告。

江苏丽岛新材料股份有限公司董事会

2026 年8 月28 日