三孚股份：独立董事关于第四届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见

根据《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，作为唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对提交至第四届董事会第三十

一次会议审议的以下事项进行了认真审阅与核查，现基于独立判断立场，就以下事项发表独立意见如下：

一、关于投资建设12万吨/年氢氧化钾（折百）项目的独立意见

公司本次投资建设12万吨/年氢氧化钾（折百）项目事项有利于公司进一步延伸公司产业链条，增强公司综合实力，符合公司长期发展战略。本次投资不涉及关联交易，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意上述投资项目。

二、关于拆除报废部分固定资产的独立意见

公司本次报废部分资产处理遵循了谨慎性原则，报废处理方式符合《企业会计准则》，本次部分资产报废处理能更加真实、准确地反映公司的财务状况，符合公司整体利益，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

三、关于免去相关高级管理人员职务及聘任高级管理人员的独立意见

1、公司免去部分高级管理人员职务的程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，不会影响公司的正常生产经营活动。

2、经审核公司拟聘任的财务负责人张宪民先生的相关资料，认为

其不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情况，也不存在《证券法》规定的证券市场禁入的情形，其任职资格符合《公司法》等法律、行政法规及《公司章程》的有关规定，并具备与其所聘岗位以及行使职权相适应的任职经历、履职能力和条件。上述聘任财务负责人的提名、聘任程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效，不存在损坏公司及股东利益的情形。同意聘任张宪民先生为公司财务负责人，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

综上，一致同意《关于免去相关高级管理人员职务及聘任高级管理人员的议案》。

独立董事：闫丙旗 宋晓阳 石瑛

2023年9月4日