益丰药房：关于2022年年度股东大会增加临时提案的公告

证券代码：603939 证券简称：益丰药房 公告编号：2023-039

益丰大药房连锁股份有限公司关于2022年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

2022年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2023年5月18日

3. 股权登记日

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：宁波梅山保税港区厚信创业投资合伙企业（有限合伙）

2. 提案程序说明

公司已于2023年4月28日公告了股东大会召开通知，单独持有21.65%股份的股东宁波梅山保税港区厚信创业投资合伙企业（有限合伙），在2023年5月8日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

《关于公司最近三年加权平均净资产收益率及非经常性损益的鉴证报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，天健会计师

事务所（特殊普通合伙）出具了《关于益丰大药房连锁股份有限公司最近三年加权平均净资产收益率及及非经常性损益的鉴证报告》（天健审〔2023〕2-332）。

三、 除了上述增加临时提案外，于2023年4月28日公告的原股东大会通知

事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2023年5月18日 14点00分召开地点：湖南省长沙市金洲大道68号益丰医药物流园三楼会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2023年5月18日至2023年5月18日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

议案1至议案10已经公司2023年4月26日召开的第四届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容已于2023年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及法定信息披露媒体披露。

议案11已经公司2023年5月8日召开的第四届董事会第二十五次会议审议通过，具体内容已于2023年5月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及法定信息披露媒体披露。

2、特别决议议案：议案6、议案10、议案11

3、对中小投资者单独计票的议案：议案5-议案7、议案11

4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

特此公告。

益丰大药房连锁股份有限公司董事会

2023年5月9日

? 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件：授权委托书

授权委托书益丰大药房连锁股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月18日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。