益丰药房：第四届董事会第二十六次会议决议公告

益丰大药房连锁股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

?全体董事均亲自出席本次董事会。

? 无董事对本次董事会议案投反对/弃权票。

? 本次董事会全部议案均获通过。

一、 董事会会议召开情况

益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月15日以电子邮件方式发出第四届董事会第二十六次会议通知，会议于2023年5月18日在湖南省长沙市金洲大道68号益丰医药物流园三楼会议室以现场加通讯方式召开，应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，公司监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、 董事会会议审议情况

本次会议由董事长高毅先生召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

1. 《关于聘任高级管理人员的议案》

根据总裁提名，提名委员会审议通过，聘任高佑成先生为公司执行总裁，不再担任常务副总裁职务。聘任颜俊先生为公司助理总裁。任期自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满日止。

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对本事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在上海证

券交易所网站（http://www.sse.com.cn）与公司指定的信息披露媒体公告《关于聘任高级管理人员的公告》（2023-045）。

特此公告

益丰大药房连锁股份有限公司

董事会2023年5月19日