益丰药房：第四届监事会第二十三次会议决议公告

益丰大药房连锁股份有限公司第四届监事会第二十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

? 全体监事均亲自出席本次监事会。

? 无监事对本次监事会议案投反对/弃权票。

? 本次监事会全部议案均获通过。

一、 监事会会议召开情况

益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月25日以电子邮件方式发出第四届监事会第二十三次会议通知，会议于2023年6月29日在以通讯方式召开，应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、 监事会会议审议情况

本次会议由监事会主席陈斌先生召集并主持，采用记名投票方式，通过了如下议案：

1. 审议通过了《关于调整回购注销部分限制性股票数量与价格的议案》

因公司2023年6月7日实施2022年度权益分派，公司以总股本数721,704,930股为基数，每股分派现金股利0.40元，每股转增0.4股。根据《2022年限制性股票激励计划》之“第十五章限制性股票回购注销原则”对回购注销数量与价格进行调整，调整回购注销的数量Q= [74,400*（1+0.4）]= 104,160股，调整回购价格P=（25.01元/股-0.4元/股）/（1+0.4）=17.58元/股。

监事会认为：本次对回购注销部分限制性股票数量与价格的调整符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、规范性文件及公司《2022年限制性股票激励计划》的规定；本次调整的程序合法、合规，不

存在损害公司及全体股东利益的情形。同意调整回购注销部分限制性股票数量与价格。表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告

益丰大药房连锁股份有限公司

监事会2023年6月30日