建业股份：2023年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：603948 证券简称：建业股份 公告编号：2023-029
浙江建业化工股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023年06月29日
(二) 股东大会召开的地点：建德市梅城镇严东关路8号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 85,517,259 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 52.6163 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长冯语行女士主持，采取现场和网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及
《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席6人，非独立董事陈晖先生因公务未出席本次会议；
2、 公司在任监事3人，出席2人，监事何承霖先生因公务未出席本次会议；
3、 董事会秘书出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于回购注销公司2022年限制性股票激励计划部分限制性股票并调整回购价格的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 85,517,259 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
2、 议案名称：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
| （%） | （%） | |||||
| A股 | 85,517,259 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 关于回购注销公司2022年限制性股票激励计划部分限制性股票并调整回购价格的议案 | 3,680,172 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 2 | 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 | 3,680,172 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议审议的全部议案均为对中小投资者单独计票表决事项。
2、本次会议审议的全部议案均为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所
律师：石磊、涂露露
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，召集人和出席会议人
员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
浙江建业化工股份有限公司董事会
2023年6月30日
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