雪龙集团：第五届董事会第六次会议决议公告

雪龙集团股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

雪龙集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第六次会议于 2026 年7 月10 日在宁波市北仑区黄山西路211 号公司会议室以现场结合通讯的 会议方式召开,会议通知于2026 年7 月7 日以专人送达、邮件等方式发出。本 次会议由公司董事长贺财霖先生召集和主持,应出席董事9 人,实际出席董事9 人,公司部分高级管理人员列席。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

为提高募集资金使用效率,维护全体股东特别是中小股东的利益,结合市场 环境的变化和公司发展的实际需求,公司经谨慎研究和分析论证,对募集资金投 资项目“研发技术中心建设项目”建设进行延期。

具体内容详见2026 年7 月11 日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 及指定媒体披露的《雪龙集团股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公 告》(公告编号:2026-021)。

特此公告。

雪龙集团股份有限公司董事会

2026 年7 月11 日