长源东谷：第五届监事会第一次会议决议公告

襄阳长源东谷实业股份有限公司第五届监事会第一次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开的情况

（一）襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开2023年年度股东大会，选举产生第五届监事会成员后，经全体监事同意，于同日以现场表决方式召开第五届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次监事会应出席监事3人，实际出席会议的监事3人。

（三）本次会议经半数以上监事推荐，由公司监事张友群先生主持。公司董事会秘书、证券事务代表列席了本次会议。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，通过如下议案：

议案1：审议《关于选举公司第五届监事会监事会主席的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，通过该议案。

同意选举张友群先生为公司第五届监事会主席，任期三年，即自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满时止。张友群先生简历附后。

三、备查文件

（一）第五届监事会第一次会议决议；

特此公告。

襄阳长源东谷实业股份有限公司

监事会2024年4月25日

附：张友群先生简历张友群先生，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1988年9月至1998年10月，于十堰市竹溪县机械厂计量科任职，1998年11月至2008年5月，于湖北广奥减震器有限公司任职质量部部长，2008年6月至今，先后于公司质量部、综合部管理任职，现任公司综合管理部部长；其未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。