长源东谷：关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(申报稿)修订说明的公告
襄阳长源东谷实业股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（申报稿）修订说明的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份的方式购买湖北芯源动力科技集团有限公司（以下简称“交易对方”）持有的襄阳康豪机电工程有限公司（以下简称“标的公司”）100%股权并向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金事项（以下简称“本次交易”）。公司于2026年9月30日收到上海证券交易所出具的《关于受理襄阳长源东谷实业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的通知》（上证上审（并购重组）[2026]86号），并于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《襄阳长源东谷实业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（申报稿）》（以下简称“重组报告书（申报稿）”）等文件。
相较公司于2026年9月8日披露的《襄阳长源东谷实业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》，重组报告书（申报稿）对部分内容进行了补充和修订，主要修订情况如下：
| 重组报告书章 | 修订情况说明 |
| 封面 | 调整为申报稿，并相应更新日期。 |
| 上市公司声明 | 更新了本次交易已履行和尚需履行的决策及审批程序的相关表述。 |
| 释义 | 更新部分释义 |
| 重大事项提示 | 更新了本次交易已履行和尚需履行的决策及审批程序的相关表述。 |
| 重大风险提示 | 更新了本次交易已履行和尚需履行的决策及审批程序的相关表述。 |
| 第一节本次交易概览 | 更新了本次交易已履行和尚需履行的决策及审批程序的相关表述。 |
| 第二节上市公司基本情况 | 更新了上市公司经营范围。 |
| 第四节标的公司基本情况 | 更新了标的公司主要原材料采购情况。 |
| 第五节发行股份情况 | 1、更新了本次交易已履行和尚需履行的决策及审批程序的相关表述；2、更新了募投项目环评取得情况。 |
| 第六节标的资产的评估及作价情况 | 1、更新了担保合同；2、更新了可比上市公司对比分析的表述。 |
| 第八节本次交易的合规性分析 | 基于反垄断局商谈情况，更新了本次交易可以不履行经营者集中申报程序。 |
| 第十二节风险因素 | 更新了本次交易已履行和尚需履行的决策及审批程序的相关表述。 |
| 第十三节其他重要事项 | 1、更新了标的资产资金占用已完成清理的情况；2、补充了本次交易涉及的相关主体买卖上市公司股票的自查情况。 |
| 第十四节独立董事及证券服务机构对本次交易的意见 | 更新了独立财务顾问意见 |
除上述修订与补充外，公司对重组报告书（申报稿）少许表述进行了完善，对本次交易方案不构成影响。
特此公告。
襄阳长源东谷实业股份有限公司
董事会2026年10月1日
附件：公告原文