威派格：第三届董事会第十五次会议决议公告

上海威派格智慧水务股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称“威派格”或“公司”）第三届董事会第十五次会议于2023年8月25日以现场结合通讯方式召开，会议通知及相关资料于2023年8月14日通过电子邮件的方式发出。本次董事会应参加会议表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议由公司董事长李纪玺先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会审议情况

经与会董事审议，一致通过如下决议：

（一）审议通过《公司2023年半年度报告及摘要》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《威派格2023年半年度报告》及摘要。

（二）审议通过《公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

独立董事对该事项出具了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《威派格关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-061）。

（三）审议通过《关于修订<公司章程>、<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《威派格关于修订<公司章程>、<董事会议事规则>的公告》（公告编号：2023-062）。

（四）审议通过《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《威派格关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》（公告编号：2023-063）。

特此公告。

上海威派格智慧水务股份有限公司董事会

2023年8月26日