威派格：第三届董事会第十八次临时会议决议公告

上海威派格智慧水务股份有限公司第三届董事会第十八次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称为“公司”）第三届董事会第十八次临时会议于2024年2月5日以现场结合通讯方式召开，会议通知及相关资料于2024年2月2日通过电子邮件和专人送达的方式发出。本次董事会应参加会议表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，会议由董事长李纪玺先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会审议情况

经与会董事审议，一致通过如下决议：

（一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

1、本次回购股份的目的

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

2、拟回购股份的种类

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

3、拟回购股份的方式

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

4、回购股份的期限

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

5、拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

6、回购股份的价格

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

7、本次回购的资金来源

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

8、回购股份后依法注销或者转让的相关安排

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

9、关于本次股份回购事宜的相关授权

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《威派格关于以集中竞价交易方式回购股份回购报告书暨落实公司“提质增效重回报”行动方案的公告》。

（二）审议通过《关于注销部分已回购股份的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。综合考虑市场发展情况、公司财务状况以及实际经营情况等因素，经公司审慎研究，拟将存放于回购专用证券账户的1,735,701股进行注销。本次注销完成后，公司注册资本及股份总数将相应减少，并需修订公司章程的相关条款。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《威派格关于减少注册资本暨修订<公司章程>的公告》。该议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

（三）审议《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《威派格关于减少注册资本暨修订<公司章程>的公告》。该议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《威派格关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

上海威派格智慧水务股份有限公司董事会

2024年2月6日