威派格：第三届董事会第二十七次临时会议决议公告

上海威派格智慧水务股份有限公司第三届董事会第二十七次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称“威派格”或“公司”）第三届董事会第二十七次临时会议于2024年9月23日以现场结合通讯方式召开，会议通知及相关资料于2024年9月19日通过电子邮件的方式发出。本次董事会应参加会议表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议由公司董事长李纪玺先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会审议情况

经与会董事审议，一致通过如下决议：

（一）审议通过《关于选聘公司2024年度审计机构的议案》

公司拟选聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度审计机构，并拟提请股东大会授权公司经营层与立信会计师事务所（特殊普通合伙）根据审计业务工作量和市场等情况协商确定2024年度审计费用。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

该议案已经公司审计委员会全票审议通过，尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《威派格关于选聘会计师事务所的公告》。

（二）审议通过《关于提议召开2024年第四次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《威派格关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

上海威派格智慧水务股份有限公司董事会

2024年9月24日