威派格：第四届董事会第一次临时会议决议公告

证券代码：603956 证券简称：威派格 公告编号：2024-118债券代码：113608 债券简称：威派转债

上海威派格智慧水务股份有限公司第四届董事会第一次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次临时会议于2024年12月12日以现场结合通讯方式召开，会议通知及相关资料于2024年12月9日通过电子邮件和专人送达的方式发出。本次董事会应参加会议表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，会议由半数以上董事推举董事李纪玺先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会审议情况

经与会董事认真审议，以记名投票表决方式一致通过如下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

选举李纪玺先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满日止。

议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

根据《公司法》及《上市公司治理准则》的有关规定，为了规范公司运作，公司董事会下设战略与ESG委员会、审计委员会、提名委员会以及薪酬与考核委员会。公司第四届董事会专门委员会委员具体方案如下：

1、战略与ESG委员会由五名董事组成。设召集人一名，由公司董事长李纪玺先生担任；其余四名成员分别由董事柳兵先生、董事何云喜先生、独立董事明新国先生、独立董事沈诚先生担任。

2、审计委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。设召集人一名，由独立董事郑凯先生担任；其余两名成员分别由独立董事明新国先生及董事何云喜先

生担任。

3、提名委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。设召集人一名，由独立董事明新国先生担任；其余两名成员分别由独立董事沈诚先生及董事孙海玲女士担任。

4、薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。设召集人一名，由独立董事沈诚先生担任，其余两名成员分别由独立董事郑凯先生及董事韩强先生担任。

议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1、经公司董事长提名，董事会提名委员会审核通过，董事会决定聘任柳兵先生（简历附后）为公司总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

2、经公司总经理提名，董事会提名委员会审核通过，董事会决定聘任何云喜先生（简历附后）为公司副总经理。任期自公司董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

3、经公司总经理提名，董事会提名委员会审核通过，董事会决定聘任陈平先生（简历附后）为公司副总经理。任期自公司董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

4、经公司总经理提名，董事会提名委员会审核通过，董事会决定聘任韩强先生（简历附后）为公司副总经理。任期自公司董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

5、经公司总经理提名，董事会提名委员会审核通过，董事会决定聘任陈平先生（简历附后）为公司财务总监。任期自公司董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

6、经公司董事长提名，董事会提名委员会审核通过，董事会决定聘任何云喜先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期自公司董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《威派格关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

（四）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

为保障公司证券事务工作的正常开展，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，拟聘任陈寅君先生（简历附后）为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作。任期自董事会审议通过之日起，至第四届董事会届满之日止。

议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《威派格关于聘任公司证券事务代表的公告》。

（五）审议通过《关于确定向下修正“威派转债”转股价格的议案》

公司2024年第五次临时股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价为5.81元/股，前一个交易日公司股票交易均价为6.06元/股，根据《募集说明书》的相关条款，本次修正后“威派转债”的转股价格应不低于6.06元/股，综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司的长期发展潜力与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，根据公司2024年第五次临时股东大会授权，公司董事会决定将“威派转债”转股价格由17.54元/股向下修正为6.06元/股。

议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《威派格关于向下修正“威派转债”转股价格暨转股停复牌的公告》。

特此公告。

上海威派格智慧水务股份有限公司董事会

2024年12月13日

附件：简历

1、柳兵先生，1975年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于清华大学经济管理学院，EMBA，硕士学历，教授级高级工程师，住建部市政给水排水标准化技术委员会委员、北京市城镇供水协会副理事长、中国城镇供水排水协会常务理事、北京水利学会理事、北京市涉及饮用水卫生安全产品技术评审专家。2002年6月至2007年4月任北京熊猫恒盛机械设备有限公司副总经理；2007年4月至2015年12月担任威派格管委会委员、副总经理、总经理；2015年12月至今任本公司董事、总经理。

2、何云喜先生，1982年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于河北经贸大学，专科学历。2005年-2007年担任广州熊猫恒盛机械设备有限公司总经理，2008年-2012年担任北京威派格科技发展有限公司广州分公司总经理，2013年-2023年担任上海威派格智慧水务股份有限公司华中区总经理。现任本公司董事。

3、陈平先生，1980年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于河南大学会计学本科；中央财经大学会计学硕士；会计师、CIMA。现任本公司财务总监、董事。

4、韩强先生，1983年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权；2006年毕业于辽宁工程技术大学-法学专业；2023年毕业于中欧国际工商学院AMP；2006年3月至2007年3月任北京熊猫恒盛机械设备有限公司法务专员；2007年3月至2008年3月任北京熊猫恒盛机械设备有限公司内蒙古乌海办事处客户专员；2008年3月至2012 年3月担任上海威派格智慧水务股份有限公司呼和浩特办事处经理；2012年3月至2016年3月担任上海威派格智慧水务股份有限公司天津分公司总经理；2016年3月-2024年担任上海威派格智慧水务股份有限公司东北大区总经理，威派格管理委员会运营专委会成员；现任本公司董事。

5、陈寅君先生，1986年8月出生，中国国籍，工商管理硕士。曾任上海公信中南会计师事务所有限公司审计专员，上海大智慧股份有限公司（股票代码：

601519）证券事务代表、财务主管，商赢环球股份有限公司（股票代码：600146）证券事务代表，现任上海威派格智慧水务股份有限公司（股票代码：603956）证券事务代表。