哈森股份：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案修订说明的公告
哈森商贸（中国）股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易预案修订说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
哈森商贸（中国）股份有限公司（以下简称“公司”、“哈森股份”）于2024年1月16日披露了《哈森商贸（中国）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及相关文件。2024年1月24日，公司收到上海证券交易所《关于哈森商贸(中国)股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的问询函》（上证公函【2024】0067号，以下简称“《问询函》”）。根据《问询函》的相关要求，公司对预案及其摘要进行了修订，修订的主要内容如下（如无特别说明，本公告中的简称与《哈森商贸（中国）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》中的简称具有相同含义）：
| 章节 | 标题 | 主要修订内容 |
| 重大事项提示 | 一、本次重组方案简要介绍 | 修改江苏朗迅的主营业务为“非标自动化设备及工装夹治具的研发、生产、销售”。 |
| 重大风险提示 | 二、标的资产相关风险 | 更新了“（三）苹果产业链业务模式变化的风险”。 |
| 第一节 本次交易概述 | 二、本次交易方案概况 | 1、补充了本次收购苏州郎克斯45%股权的具体构成。 2、补充了本次未收购苏州郎克斯全部股权的原因及主要考虑，进一步收购剩余股权的计划。 3、补充了本次交易完成后，上市公司为对苏州郎克斯实施有效管控而将采取的措施。 |
| 第一节 本次交易概述 | 四、标的资产预估值和作价情况 | 补充了本次交易各项标的资产的预估值。 |
| 第四节 交易标的基本情况 | 一、江苏朗迅工业智能装备有限公司 | 1、补充了朗迅智能、昆山朗迅、昆山瑞晖及江苏海印的主要股东情况。 2、补充了“4、设立上述公司的目的及未来管控情况”。 3、修改江苏朗迅的主营业务为“非标自动化设备及工装夹治具的研发、生产、销售”。 4、补充了“（五）主要财务指标”。 |
| 二、苏州郎克斯精密五金有限公司 | 1、补充了盐城金步里、江苏海钛、大丰群鑫的主要股东情况。 2、补充了“3、设立上述公司的目的及未来管控情况”。 3、补充了“（五）所处行业的基本情况”。 4、补充了“（六）主要财务指标”。 5、补充了“（七）苏州郎克斯劳务派遣用工情况”。 | |
| 第六节 标的资产的预估值及拟定价情况 | 预估值及拟定价情况 | 补充了本次交易各项标的资产的预估值。 |
| 第七节 风险因素 | 二、标的资产相关风险 | 更新了“（三）苹果产业链业务模式变化的风险”。 |
| 第八节 其他重要事项 | 其他重要事项 | 补充了“八、本次重大资产重组的筹划过程”。 |
特此公告。
哈森商贸(中国)股份有限公司董事会
2024年2月29日
附件：公告原文