哈森股份：第五届董事会第六次会议决议公告

哈森商贸（中国）股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

哈森商贸（中国）股份有限公司（以下简称“公司”或“哈森股份”）第五届董事会第六次会议于2024年8月16日以专人送出和通讯方式发出通知，并于2024年8月26日在公司六楼会议室以现场加通讯方式召开。

本次会议应出席董事9名，实到9名。会议由董事长陈玉珍先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

1、审议通过了《公司2024年半年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司于本决议公告同日刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《哈森股份2024年半年度报告》及《哈森股份2024年半年度报告摘要》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会2024年第4次会议审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

公司根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则计提资产减值准备符合公司实际情况，能够更加真实、公允地反映公司资产状况和经营成果。董事会同意公司本次计提资产减值准备。

具体内容详见公司于本决议公告同日刊登在《上海证券报》和上海证券交易

所网站(http://www.sse.com.cn)的《哈森股份关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-069）。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《关于制定<舆情管理制度>的议案》

为提高公司应对各类舆情的能力，公司根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》的要求，制定了本制度。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

哈森商贸(中国)股份有限公司第五届董事会第六次会议决议。

特此公告。

哈森商贸（中国）股份有限公司董事会

2024年8月28日