百利科技：关于对外投资设立合资公司的进展公告

湖南百利工程科技股份有限公司关于对外投资设立合资公司的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十七次会议审议通过了《关于公司对外投资设立合资公司的议案》，同意公司与内蒙古金彩矿业有限公司（以下简称“金彩矿业”）、海南宝圣佳优投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宝圣佳优”）共同投资设立合资公司，开展高温气冷堆燃料元件用天然石墨粉体项目的研发、生产和销售。合资公司注册资金1亿元人民币，公司以现金出资持有合资公司51%的股权并进行控股。三方于2023年6月29日签署了《共同设立合资公司之合作协议》。具体内容详见公司于2023年6月30日在上海证券交易所网站披露的《关于对外投资设立合资公司的公告》（公告编号:2023-035）。

公司于2023年7月28日收到通知，合资公司现已完成工商登记手续，并取得固阳县市场监督管理局核发的营业执照，相关登记信息具体如下：

企业名称：内蒙古聚源碳材料科技有限公司

统一社会信用代码：91150222MACT3THJ48

成立日期：2023年7月27日

法定代表人：王海荣

注册资本：10,000万元人民币

公司类型：其他有限责任公司

住所：内蒙古自治区包头市固阳县金山产业园管理办公室办公大楼

经营范围：一般项目：石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售。

特此公告。

湖南百利工程科技股份有限公司董事会二〇二三年七月二十九日