百利科技：关于2024年第一次临时股东大会增加临时提案的公告
证券代码：603959 证券简称：百利科技 公告编号：2024-003
湖南百利工程科技股份有限公司关于2024年第一次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会的类型和届次：
2024年第一次临时股东大会
2. 股东大会召开日期：2024年1月15日
3. 股权登记日
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 603959 | 百利科技 | 2024/1/9 |
二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：西藏新海新创业投资有限公司
2. 提案程序说明
公司已于2023年12月29日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
29.8%股份的股东西藏新海新创业投资有限公司，在2024年1月3日提出临时提
案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
《关于全资子公司为下属控股公司提供担保的议案》上述议案已经公司第四届董事会第四十四次会议审议通过，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于全资子公司为下属控股公司提供担保的公告》(2024-002)。
三、 除了上述增加临时提案外，于2023年12月29日公告的原股东大会通
知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2024年1月15日15点00分召开地点：湖南省岳阳市岳阳经济技术开发区巴陵东路388号
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2024年1月15日至2024年1月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 《关于修订<公司章程>的议案》 | √ |
| 2 | 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 | √ |
| 3 | 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 | √ |
| 4 | 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 | √ |
| 5 | 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 | √ |
| 6 | 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 | √ |
| 7 | 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 | √ |
| 8 | 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 | √ |
| 9 | 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 | √ |
| 10 | 《关于修订<利润分配及分红管理制度>的议案》 | √ |
| 11 | 《关于全资子公司为下属控股公司提供担保的议案》 | √ |
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案1-10已经公司第四届董事会第四十三次会议审议通过，相关公告于2023年12月29日在公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露；议案11已经公司第四届董事会第四十四次会议审议通过，相关公告于2024年1月5日在公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、6、7、8、9、10、11
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
湖南百利工程科技股份有限公司董事会
2024年1月5日
? 报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件：授权委托书
授权委托书湖南百利工程科技股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年1月15日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《关于修订<公司章程>的议案》 | |||
| 2 | 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 | |||
| 3 | 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 | |||
| 4 | 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 | |||
| 5 | 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 | |||
| 6 | 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 | |||
| 7 | 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 |
| 8 | 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 | |||
| 9 | 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 | |||
| 10 | 《关于修订<利润分配及分红管理制度>的议案》 | |||
| 11 | 《关于全资子公司为下属控股公司提供担保的议案》 |
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。