大理药业：关于第五届董事会第四次会议决议的公告

证券代码：603963 证券简称：大理药业 公告编号：2023-050

大理药业股份有限公司关于第五届董事会第四次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

大理药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于2023年11月28日上午10:00以现场结合通讯方式在公司会议室召开，会议通知于2023年11月23日以邮件形式发出。本次会议应到董事9名，实到董事9名，其中董事曾立华、尹翠仙、曾继尧、袁玮、独立董事姚荣辉以通讯的方式出席。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。现将会议审议通过事项公告如下：

一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>的公告》（2023-051）及修订后的《公司章程》全文。

本议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

修订后的《股东大会议事规则》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

修订后的《董事会议事规则》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

四、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。修订后的《独立董事工作制度》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

五、审议通过《关于修订<对外担保制度>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。修订后的《对外担保制度》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

六、审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。修订后的《关联交易决策制度》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

七、审议通过《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用管理办法>的议案》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。修订后的《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

八、审议通过《关于修订<信息披露制度>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。修订后的《信息披露制度》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

九、审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。修订后的《募集资金管理办法》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十、审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十一、审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十二、审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十三、审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十四、审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十五、审议通过《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。会议审议通过公司于2023年12月14日下午14:30在昆明南亚风情置业有限公司七彩云南温德姆至尊豪廷大酒店召开2023年第三次临时股东大会。具体内容详见公司同日披露的《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-052）。

特此公告。

大理药业股份有限公司董事会

2023年11月29日