大药5：大理药业股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会会议通知公告(提供网络投票)
公告编号：2026-038证券代码：400260 证券简称：大药5 主办券商：太平洋证券
大理药业股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次
本次会议为2026年第二次临时股东会会议。
（二）召集人
本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
大理药业股份有限公司（以下简称“公司”）本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，会议召开不需要相关部门批准和履行必要的程序。
（四）会议召开方式
√现场会议 □电子通讯会议
会议地点：云南省大理市下关环城西路118号大理药业股份有限公司二楼会议室。
（五）会议表决方式
√现场投票 □电子通讯投票
√网络投票 □其他方式投票
本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。
（六）会议召开日期和时间
1、会议召开时间：2026年8月20日下午14点30分。
2、网络投票起止时间：2026年8月19日15:00—2026年8月20日15:00。登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。
投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。
（七）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
| 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
| 普通股 | 400260 | 大药5 | 2026年8月17日 |
2. 本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本次股东会公司将聘请上海市通力律师事务所出具法律意见书。
二、会议审议事项
| 议案编号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| 普通股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 《关于变更经营范围并修订＜公司章程＞的议案》 | √ |
上述议案具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于变更经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-037）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（1）；上述议案不存在关联股东回避表决议案；上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1.登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡；
2.委托代理人持本人身份证、授权委托书、股东账户卡；
3.法人股东持加盖公司公章的营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
4.出席会议者还可通过电话、传真等方式进行登记。
登记邮箱：dongban@daliyaoye.cn
登记传真：0872-8880055
（二）登记时间：2026年8月18日上午9:00-11:00，下午14:00-17:00（未登记不影响股权登记日登记在册的股东在会议开始前由律师现场确认股东身份后出席股东会）。
（三）登记地点：云南省大理市下关环城西路118号大理药业股份有限公司董事
公告编号：2026-038会办公室（邮编：671000）。
四、其他
（一）会议联系方式：0872-8880055
（二）会议费用：与会股东出席本次股东会的往返交通和食宿费用自理，本公司
按照有关规定在本次大会上不发礼品及补贴。
五、备查文件
《公司第六届董事会第二次会议决议》
大理药业股份有限公司董事会
2026年8月3日
附件1
大理药业股份有限公司2026年第二次临时股东会表决票
股东名称： 持股数：
| 表决议案内容 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| 《关于变更经营范围并修订＜公司章程＞的议案》 |
注：
1.与会股东及股东代表表决时，应从上述意向中选择其一，并在相应的空格内划“√”；
2.与会股东及股东代表未做选择或者同时选择两个以上意向的，会议主持人应当要求有关股东重新选择，拒不选择的，视为弃权；
3.与会股东及股东代表中途离开会场不回而未做选择的，视为弃权。
股东或股东代表签字：
年 月 日
附件2
授权委托书
大理药业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年8月20日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。委托人持普通股数： 股委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《关于变更经营范围并修订＜公司章程＞的议案》 |
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。