法兰泰克：2022年年度股东大会资料

法兰泰克重工股份有限公司

2022年年度股东大会资料

（603966）

2023年6月

目录页

目录

2022年年度股东大会须知 ...... 1

2022年年度股东大会议程 ...... 3

2022年董事会工作报告 ...... 5

2022年监事会工作报告 ...... 10

2022年年度报告及摘要 ...... 14

2022年财务决算报告 ...... 15

2022年年度利润分配及公积金转增股本方案 ...... 18

关于申请银行授信及提供担保的议案 ...... 19

关于聘任2023年度审计机构的议案 ...... 26

关于为公司产品销售向客户提供融资租赁业务回购担保的议案 ...... 30

关于与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保的议案 ...... 33

2022年年度股东大会须知

法兰泰克重工股份有限公司

2022年年度股东大会须知

为了维护全体股东的合法权益，确保法兰泰克重工股份有限公司（以下简称“法兰泰克”或“公司”）2022年年度股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等相关规定，制定本须知。

一、股东大会会议组织

1、本次股东大会由公司董事会依法召集。

2、本次股东大会行使《公司法》和《公司章程》规定的股东大会职权。

3、公司董事会办公室具体负责会议组织、相关事务处理等事宜。

4、本次股东大会设计票人两名、监票人两名。

5、出席本次股东大会的人员

（1）2023年6月1日15:00收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司全体股东或其委托代理人；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

二、股东大会会议须知

1、各股东请按照本次股东大会会议通知中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-023），证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。

2、股东（包括股东代理人，下同）参加股东大会依法享有发言权、质询权、

2022年年度股东大会须知

表决权等权利。股东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。

3、股东要求在股东大会上发言的，应当举手示意。会议进行中只接受股东的发言和提问，对于股东的提问，公司相关人员应认真负责、有针对性的回复。股东的发言或提问应简明扼要，每次发言时间一般不超过3分钟，且不得超出本次会议议案范围；在大会进行表决时，股东不再进行发言；股东违反上述规定的，大会主持人有权加以拒绝或制止。

4、本次会议未收到临时提案，仅对已公告议案进行审议和表决。

5、本次股东大会由北京市中伦律师事务所律师现场见证，并出具法律意见书。

6、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，由股东代表和监事分别计票、监票，会议形成的决议将在会议结束后以公告形式在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报等法定信息披露媒体和上海证券交易所网站上发布。

2022年年度股东大会议程

法兰泰克重工股份有限公司

2022年年度股东大会议程

一、会议召开形式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

二、会议时间

现场会议开始时间为：2023年6月7日14:00网络投票时间为：采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2023年6月7日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2023年6月7日9:15-15:00

三、现场会议地点

江苏省吴江汾湖经济开发区汾越路288号公司会议室

四、见证律师

北京市中伦律师事务所律师

五、现场会议议程

（一）主持人宣布现场会议开始

（二）董事会秘书介绍本次股东大会须知

（三）会议主持人或其指定人员宣读议案

（四）与会股东代表对议案进行讨论

（五）投票表决

（六）推举股东代表和监事代表参加计票和监票，主持人宣布暂时休会

（七）主持人宣布复会，宣布表决结果及会议决议

2022年年度股东大会议程

（八）律师宣读关于本次股东大会的法律意见书

（九）与会人员签署会议决议和会议记录

（十）主持人宣布会议结束

议案一

议案一：

法兰泰克重工股份有限公司

2022年董事会工作报告各位股东：

2022年，法兰泰克重工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，规范运作，科学决策，实现了公司收入和利润的持续稳健增长。董事会认真履行股东大会赋予的职责，执行股东大会确定的发展战略，推动研发、生产、销售、服务等各个环节工作的有序进步，公司整体保持了稳步发展的良好态势。现将董事会2022年工作情况汇报如下：

一、2022年度经营情况

（一）业绩达成情况

2022年是法兰泰克创立二十周年，作为国内欧式起重机领先品牌，法兰泰克深耕物料搬运行业，为客户提供高质量、全生态的重载搬运系统解决方案，为下游客户创造价值，伴随各个行业的优质企业共同成长。二十年来，公司逐步积累起全产业链核心部件自研自制能力优势。上市以来，公司通过创新引领、产投融合、全球化布局，推动企业发展进入快速成长阶段。从经营成果看，上市以来公司营业收入复合增长率24.03%，归属于上市公司股东的净利润复合增长率

25.97%。

（二）重点推动工作

报告期内，公司重点推动工作如下：

1、多措并举，踔厉奋发，保持公司持续快速发展的良好态势

报告期内，面对复杂的外部经济环境，公司充分发挥下游行业覆盖面广阔、聚焦各个下游行业头部客户群的优势，深度挖掘下游需求，抓住周期向上的行业和企业，与优质的下游客户共同成长，实现了经营业绩的持续稳健增长。全年实现营业收入187,039.75万元，同比增长17.71%；实现归属于上市公司股东的净

议案一

利润20,326.86万元，同比增长9.72%。

2、厚积薄发，创新驱动，智能化空中机器人式搬运解决方案取得新突破公司通过设备自动路径优化、智能防摇、智慧识别，精确定位、智能抓取等技术的突破，使得设备自动化、智能化的物料空中搬运解决方案不断迭代，大大提高了重载搬运作业效率。自动化、智能化的桁架机器人式空中重载搬运解决方案已经广泛应用于酿酒行业酒糟搬运智能车间、重载仓储管控自动化车间、重载物料搬运自动化工厂等应用场景。智能化机器人式空中搬运系统除可以实现数据采集，智慧决策，自动操控外，还可以高效集成客户数字化工厂系统，实现数据交换与智控协同，为客户打造全流程数字化工厂提过了核心的智能要素。智能化机器人式空中搬运系统将引领起重机行业进入一个创新的新高地。公司将以持续的研发投入不断完善系统，深耕重载智能搬运这个细分领域，为传统制造业转型升级贡献自己的力量。

3、推进欧式起重机扩产计划，加速行业迭代

欧式起重机以轻量化、模块化的设计理念，使整个起重机的结构紧凑，运行平稳，自重减轻，高度降低，节能减耗，大大减少用户对起重机运行厂房的建造成本和起重机运行费用，提高起重机的整机品质和运行性能。为满足快速增长的订单需求，提升智能化制造水平，公司在安徽筹建法兰泰克物料搬运装备产业园，提升公司产能和交付能力，主动加速行业迭代。依托于法兰泰克品牌20年的沉淀、二十多个下游行业解决方案的积累，公司推出绿色标准化起重机产品序列，以成熟的行业应用能力，吸收头部客户群的先进经验，形成标准化、普适化、专业化的可选组合方案库，具有周转快、通用

议案一

性强等特点。安徽物料搬运装备产业园预计将在年内实现部分产能释放，满足未来欧式起重机市场拓展的产能需求。

4、加强企业文化建设和制度建设，不断提升组织能力

公司注重企业文化建设，以成为全球起重机及物料搬运行业的领先者为愿景，树立客户至上、团队协作、全力奋斗、创造价值、追求卓越的核心价值观，注重员工成长与企业发展相匹配，提升员工获得感。面对桥门式起重机行业，以及空中搬运机器人广阔的市场空间，为打造适应市场需求的组织能力，公司逐步建立起以定制化业务模式引领的管理体制，对内打造扁平化的组织架构，形成适合法兰泰克文化的企业管理制度，崇尚个人创造价值，不断激发组织能力。

二、2022年度董事会日常工作情况

（一）董事会召开情况

2022年公司董事会一共召开了6次会议，所审议议案均获通过，详情如下：

1、2022年3月18日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过《关于投资设立子公司的议案》；

2、2022年4月26日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过《2021年董事会工作报告》、《2021年总经理工作报告》、《2021年年度报告及摘要》、《2021年度内部控制评价报告》、《2021年财务决算报告》、《审计委员会2021年度履职情况报告》、《2021年年度利润分配预案》、《关于申请2022年度银行授信及提供担保的议案》、《关于2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于聘任2022年度审计机构的议案》、《关于开展金融衍生品业务的议案》、《关于预计2022年度日常关联交易的议案》、《关于为公司产品销售向客户提供融资租赁业务回购担保的议案》、《关于与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保的议案》、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于对外投资设立子公司的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于增加注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》、《关

议案一

于修订公司部分管理制度的议案》、《2022年第一季度报告》、《关于提请召开公司2021年年度股东大会的议案》共二十三项议案；

3、2022年7月20日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目变更及延期的议案》、《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》、《关于提请召开2022年第一次债券持有人会议的议案》、《关于新增募集资金专户并授权签订募集资金三方监管协议的议案》共四项议案；

4、2022年8月19日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过《2022年半年度报告及摘要》、《2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》共两项议案；

5、2022年10月27日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过《关于不提前赎回“法兰转债”的议案》；

6、2022年10月28日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《2022年第三季度报告》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》共两项议案；

（二）董事会提请召开股东大会及债券持有人会议情况

2022年公司一共召开了两次股东大会、一次债券持有人会议，均由公司董事会提议召开，股东大会审议议案均获通过，详情如下：

1、第四届董事会第七次会议决议提请召开2021年年度股东大会，并将《2021年董事会工作报告》、《2021年监事会工作报告》、《2021年年度报告及摘要》、《2021年财务决算报告》、《2021年年度利润分配预案》、《关于申请2022年度银行授信及提供担保的议案》、《关于聘任2022年度审计机构的议案》、《关于预计2022年度日常关联交易的议案》、《关于为公司产品销售向客户提供融资租赁业务回购担保的议案》、《关于与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保的议案》、《关于增加注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》、《关于修订公司部分管理制度的议案》、《关于补选监事的议案》共十三项议案提交股东大会审议。

议案一

2022年6月10日，2021年年度股东大会召开，审议通过上述十三项议案。

2、第四届董事会第八次会议决议提请召开2022年第一次临时股东大会，并将《关于部分募集资金投资项目变更及延期的议案》提交股东大会审议。

2022年8月8日，2022年第一次临时股东大会召开，审议通过上述议案。

3、第四届董事会第八次会议决议提请召开“法兰转债”2022年第一次债券持有人会议，并将《关于部分募集资金投资项目变更及延期的议案》提交债券持有人会议审议。

2022年8月8日，“法兰转债”2022年第一次债券持有人会议召开，审议通过上述议案。

报告期内，公司一共召开两次股东大会、一次债券持有人会议，召集人均为公司董事会。各董事勤勉尽职，严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》、公司《A股可转换公司债券持有人会议规则》等要求，认真履行职责，确保了公司董事会、股东大会、债券持有人会议的顺利召开和科学决策。

三、2023年发展战略

产业经营方面，公司深耕智能物料搬运市场，坚持创新驱动，以自动化、智能化空中搬运机器人引领产业升级发展；提升欧式起重机市场份额，推动产业整合，为成为全球领先的物料搬运解决方案供应商的愿景不懈努力。

在资本运营方面，围绕重载搬运场景深厚的技术积累，积极拓展新的应用场景；同时密切关注产投融合发展，在智能制造、新能源等方向不断寻求相关多元化发展机遇，不断丰富产品生态，为公司寻求第二成长曲线。

请各位股东审议。

议案二

议案二：

法兰泰克重工股份有限公司

2022年监事会工作报告

各位股东：

2022年，法兰泰克重工股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律法规赋予的职责，积极地开展各项工作，确保了公司治理的规范运作，内部控制的合规有效，保证了股东大会各项决议的实施，有效维护了股东尤其是中小股东的合法权益。

现将公司监事会2022年工作情况汇报如下：

一、监事会会议召开情况

2022年公司监事会一共召开了五次会议，所审议议案均获通过，详情如下：

1、2022年4月26日，公司召开第四届监事会第四次会议，审议通过《2021年监事会工作报告》、《2021年年度报告及摘要》、《2021年度内部控制评价报告》、《2021年财务决算报告》、《2021年年度利润分配预案》、《关于申请2022年度银行授信及提供担保的议案》、《关于2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于开展金融衍生品业务的议案》、《关于预计2022年度日常关联交易的议案》、《关于为公司产品销售向客户提供融资租赁业务回购担保的议案》、《关于与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保的议案》、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于增加注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》、《关于修订公司部分管理制度的议案》、《2022年第一季度报告》共十七项议案；

2、2022年5月18日，公司召开第四届监事会第五次会议，审议通过《关于补选监事的议案》；

议案二

3、2022年7月20日，公司召开第四届监事会第六次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目变更及延期的议案》；

4、2022年8月19日，公司召开第四届监事会第七次会议，审议通过《2022年半年度报告及摘要》、《2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》共两项议案；

5、2022年10月28日，公司召开第四届监事会第八次会议，审议通过《2022年第三季度报告》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》共两项议案；

二、对公司2022年度有关事项的意见

（一）公司依法运作情况

2022年公司监事会依据有关法律、法规及《公司章程》规定，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员执行职务的情况以及公司内部控制体系的建设情况进行了持续监督检查，监事会认为：

1、公司董事会和经营管理层能够严格根据《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求及《公司章程》的有关规定进行经营决策、规范运作，决策科学合理、程序合法有效；

2、公司建有完善的内控体系且有效执行，决策程序、权限设置等符合相关法律法规的要求；

3、公司与控股股东、实际控制人在资产、财务、人员、机构、业务方面做到了“五独立”，控股股东、实际控制人没有越过股东大会干预公司决策及经营管理活动；

4、控制股东、实际控制人没有以任何形式占用公司资金的行为，也没有要求公司为其或他人提供担保；

5、公司董事、高级管理人员在履行职责时，从维护股东及公司利益出发，勤勉诚信，认真贯彻执行了股东大会的各项决议，未发现违反法律法规、《公司

议案二

章程》或者其他损害股东和公司利益的情况。综上，公司依法建立健全了法人治理结构，规范运作，不断提高“三会”的运作效率和科学决策水平，相关机构和人员能够依法履行职责，内控制度健全有效，能够合理保证财务报告的真实性，生产经营的合法性，及日常运营的效率与效果。

（二）公司财务情况

监事会对公司的财务制度执行情况、财务管理工作及财务报表进行定期和不定期检查，查看了公司会计账簿和会计凭证，并对公司的审计工作进行了监督。监事会认为：

1、公司财务状况运行良好，财务管理制度完善并有效执行，各类报表完整，账目清晰，会计无重大遗漏和虚假记载；

2、财务报告的编制、审议和披露程序符合法律、法规以及公司制度的有关规定。立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的2022年度审计报告，标准无保留的审计意见是客观公正的，公允真实的反映了公司2022年度的财务状况和经营成果。

（三）公司关联交易情况

2022年度公司日常关联交易包括：①租赁关联方陶峰华先生的房屋用作上海分公司的办公场所，交易金额18万元；②向关联方艾珮丝（上海）起重机械有限公司销售产品，交易金额928.34万元。

监事会认为公司的日常关联交易行为是在符合市场经济的原则下公开合理地进行。上述日常关联交易不会损害本公司及股东的利益，不会对公司独立性产生影响，公司的主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。

（四）公司内部控制规范工作情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交

议案二

易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的要求，完善公司法人治理结构，健全和执行公司内部控制体系，规范公司运作。公司按照内部控制监管要求编制了《2022年度内部控制评价报告》，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了《内部控制审计报告》。

公司努力深化内部风险评估、推进过程控制、加强监督检查，不存在重大环保或其他重大社会安全问题，公司运营质量与管理效率得到明显提高。公司的内部控制合理、有效，能够适应公司的管理要求和发展需要。

三、2023年监事会工作计划

2023年，公司监事会继续严格执行《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，忠实履行监事会的职责，依法对董事会和高级管理人员经营行为进行监督和检查，同时，监事会将继续加强落实监督职能，认真履行职责，依法列席董事会、股东大会及相关会议，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性、合规性，进一步促进公司的规范运作，进一步增强风险防范意识，保护股东、公司和员工等各利益相关方的权益。

请各位股东审议。

议案三

议案三：

法兰泰克重工股份有限公司

2022年年度报告及摘要

各位股东：

法兰泰克重工股份有限公司2022年年度报告及摘要已于2023年4月29日在上海证券交易所及法定信息披露媒体上发布，请审议。

请各位股东审议。

议案四

议案四：

法兰泰克重工股份有限公司

2022年财务决算报告各位股东：

现将公司2022年度财务决算的相关情况汇报如下：

一、主要会计数据

报告期内，公司实现营业收入187,039.75万元，同比增长17.71%，实现归母净利润20,326.86万元，同比增长9.72%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为16,070.99万元，同比增长1.54%。详见下表：

单位：人民币元

二、主要财务指标

议案四

三、经营成果

单位：人民币元

报告期内，财务费用同比增加32.31%，主要系主要系利息收入减少所致。

四、现金流变动情况

单位：人民币元

经营活动产生的现金流量净额减少主要系应收账款和银行承兑汇票增加所致；投资活动产生的现金流量净额变动主要系房产土地资产投资及交易性金融资产投资增加所致；筹资活动产生的现金流量净额变动主要系新增借款所致。

议案四

五、资产负债的变动情况

单位：人民币元

请各位股东审议。

议案五

议案五：

法兰泰克重工股份有限公司2022年年度利润分配及公积金转增股本方案各位股东：

法兰泰克重工股份有限公司（以下简称“公司”）2022年年度利润分配及公积金转增股本方案如下：

一、利润分配及公积金转增股本方案内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币50,711.67万元，公司拟向全体股东每股派发现金红利0.26元（含税）；每股以资本公积金转增0.20股。截至2023年3月31日，公司总股本300,328,145股，以此计算合计拟派发现金红利7,808.53万元（含税），本年度现金分红比例为38.41%；送转股后，公司总股本为360,393,774股。

根据相关规定，权益分派股权登记日登记在册的回购库存股无权参与本次利润分配及资本公积金转增股本。公司现有回购库存股1,417,000股。

本次利润分配及资本公积转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配（转增）比例不变，相应调整分配（转增）总额。

二、相关风险提示

本次利润分配及资本公积转增股本方案综合考虑了公司目前所处行业特点、发展阶段、自身经营模式以及盈利水平，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

请各位股东审议。

议案六

议案六：

法兰泰克重工股份有限公司关于申请银行授信及提供担保的议案各位股东：

2023年度法兰泰克重工股份有限公司（以下简称“法兰泰克”或“上市公司”）及合并报表范围内的公司（以下统称“公司”）拟向银行申请综合授信，总额度不超过30亿元人民币，并在上述额度范围内相互提供担保，其中法兰泰克为合并报表范围内的子公司新增担保额度最高不超过7.5亿元。具体情况如下：

一、授信及担保情况概述

1、担保基本情况

基于日常生产经营需要，法兰泰克重工股份有限公司（以下简称“母公司”）以及合并报表范围内的子公司（以下统称“子公司”）拟向银行申请综合授信，总额度不超过30亿元人民币，授信额度可循环滚动使用。授信品种包括但不限于短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、资产池业务、抵押贷款等。

在前述授信最高额度内，母公司和子公司相互提供担保，其中法兰泰克为下属子公司新增担保额度最高不超过7.5亿元，担保期限为前述授信业务全部结束为止、担保范围包括实际发生的授信额度本金及相关利息。具体以办理实际业务时与银行签署的相关协议为准。

2、上市公司就本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序

该议案经法兰泰克第四届董事会第十三次会议审议通过后，尚需提交股东大会审议，并提请股东大会授权法定代表人或其委托代理人办理具体的授信申请、担保业务，包括签署相关合同、协议、凭证等各项法律文件，该授权有效期为12个月（2023年7月1日至2024年6月30日）。

3、担保预计基本情况

议案六

单位：人民币万元

注：1、对控股子公司的具体担保额度可相互调剂，但调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度；具体以实际业务办理时与银行签署的相关协议为准。

2、上述新设公司暂未开展生产经营活动，暂无资产负债率数据，公司将在其实际需要担保时按其资产负债率是否超过70%进行区分，具体额度并入相应类别的担保总额，并按上述规则相互调剂。

议案六

二、被担保人基本情况

被担保人为法兰泰克及其合并报表范围内的公司。各被担保人基本情况如下：

（一）诺威起重设备（苏州）有限公司

（二）法兰泰克（苏州）智能装备有限公司

议案六

（三）Eurocrane Austria Holding GmbH

（四）Voith-Werke Ing.A.Fritz Voith Gesellschaft m.b.H. & Co.KG

（五）杭州国电大力机电工程有限公司

（六）法兰泰克（常州）工程机械有限公司

议案六

（七）法兰泰克（安徽）装备科技有限公司

（八）法兰泰克（徐州）起重机械有限公司

议案六

（九）诺威起重设备（湖州）有限公司

（十）上海绿电湾能源科技有限公司

议案六

上述被担保人均无影响其偿债能力的重大或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）。

三、担保的主要内容

有关各方目前尚未签订担保协议，具体担保协议将在上述额度内与银行或相关机构协商确定，担保协议内容以实际签署的协议为准。

四、担保的必要性和合理性

本次担保额度预计系为了满足下属子公司日常经营业务发展需要，保障其各项经营计划的落实，符合上市公司长远利益，各下属子公司资信状况良好，具备持续经营能力和偿债能力，不会对上市公司的正常运作和业务发展造成不利影响。本次担保符合《公司章程》及《对外担保管理制度》等相关规定。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至定期报告披露日，上市公司及控股子公司对外担保总额为16,963.33 万元，占2022年度经审计净资产的11.77%；其中上市公司对控股子公司提供的担保总额为16,774.07万元，占2022年度经审计净资产的11.63%。

公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保，亦未发生逾期担保情形。

请各位股东审议。

议案七

议案七：

法兰泰克重工股份有限公司关于聘任2023年度审计机构的议案各位股东：

法兰泰克重工股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）担任公司财务审计机构、内部控制审计机构，详情如下：

一、机构信息

（一）基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至2022年末，立信拥有合伙人267名、注册会计师2,392名、从业人员总数10,620名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师674名。

立信2022年业务收入（经审计）46.14亿元，其中审计业务收入34.08亿元，证券业务收入15.16亿元。

2022年度立信为646家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.17亿元，同行业上市公司审计客户53家。

（二）投资者保护能力

截至2022年末，立信已提取职业风险基金1.61亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

议案七

（三）诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚2次、监督管理措施30次、自律监管措施无和纪律处分2次，涉及从业人员82名。

二、项目信息

1、基本信息

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：杨景欣

（2）签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：蒋宗良

议案七

（3）质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：任家虎

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3、独立性

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

（1）审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

（2）审计费用同比变化情况

议案七

请各位股东审议。

议案八

议案八：

法兰泰克重工股份有限公司关于为公司产品销售向客户提供融资租赁业务回购担保的议案各位股东：

为进一步促进业务的发展，帮助信誉良好且需融资支持的客户缓解资金压力，法兰泰克重工股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司拟与具有相应业务资质的融资租赁公司合作，采取向客户提供融资租赁的模式销售公司（或子公司）的产品，并就提供的融资租赁业务提供回购担保，详情如下：

一、担保情况概述

公司及控股子公司拟与具有相应业务资质的融资租赁公司合作，采取向客户提供融资租赁的模式销售公司（或子公司）的产品，并就该融资租赁业务提供回购担保，本次新增担保额度不超过人民币20,000万元（含），该担保额度有效期为12个月（2023年7月1日至2024年6月30日）。

融资租赁是指客户通过融资租赁的方式向公司（或子公司）购买产品，公司（或子公司）将按产品销售合同约定及时从客户或融资租赁公司获得货款，客户在租赁期限内分期将融资租赁款支付给租赁公司。如果客户不能如期履约还款，公司（或子公司）将承担回购担保责任，代为偿还相关款项或回购设备，并要求客户及其他反担保人就该融资租赁项下的回购担保履行反担保义务。

二、被担保人基本情况

被担保人为信誉良好、经第三方融资租赁公司审核符合融资条件且与公司不存在关联关系的客户，具体由公司（或子公司）根据业务情况，向合作融资租赁公司进行推荐并完成认证。被担保人主要应当满足以下条件：

（1）客户及其实际控制人信用良好；

（2）具备相关经营资质，与公司过往合作记录良好；

（3）公司根据管理要求补充的其他条件。

议案八

三、担保协议的主要内容

1、担保范围：主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）以及实现债权的费用等（包括但不限于诉讼费、律师费等）。

2、担保方式：最高额保证担保。

3、担保期限：每笔担保业务的担保期限不超过五年。

4、担保额度：以各客户的融资额为限，总额度不超过20,000万元。

5、反担保措施：公司要求客户或其实际控制人向公司提供反担保，反担保采用包括但不限于房产抵押、动产抵（质）押、家庭成员连带担保等双方协商认可的方式办理。

具体内容以公司、子公司实际与合作融资租赁公司、客户等签订的协议为准。

四、对外担保的风险管控措施

公司（或子公司）对客户的选择将严格把控，及时了解客户的资信情况和财务状况，并要求客户就融资租赁项目提供必要的反担保措施，降低担保风险。

1、公司负责对纳入担保范围的客户的资质进行审核和推荐，确保加入进来的客户信用良好，具有较好的偿还能力；

2、指定融资租赁公司授信额度下的融资款用途限于向本公司或子公司支付采购货款；

3、公司要求客户或其实际控制人向公司提供反担保，反担保采用包括但不限于房产抵押、动产抵（质）押、家庭成员连带担保等双方协商认可的方式办理。公司将谨慎判断反担保的可执行性及反担保提供方实际担保能力。公司为客户履行担保责任后，在承担保证责任的范围内，依法享有追偿权。

五、担保的必要性和合理性

公司（或子公司）拟与融资租赁公司合作，采取向客户提供融资租赁的模式销售公司（或子公司）产品，并就提供的融资租赁业务提供回购担保，有利于公

议案八

司开拓市场，扩大公司（或子公司）产品的市场占有率，提高公司的营运资金效率和经济效益。同时对于客户，可以利用公司良好的资信等级和高质量的成熟产品，取得融资租赁公司较低资金成本的融资租赁资金支持。公司严格筛选担保对象，且存在反担保措施，整体风险可控。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至定期报告披露日，上市公司及控股子公司对外担保总额为16,963.33 万元，占2022年度经审计净资产的11.77%；其中上市公司对控股子公司提供的担保总额为16,774.07万元，占2022年度经审计净资产的11.63%。公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保，亦未发生逾期担保情形。

请各位股东审议。

议案九

议案九：

法兰泰克重工股份有限公司关于与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保的议案

各位股东：

法兰泰克重工股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司拟与银行开展供应链融资业务合作，并提供相应担保，详情如下：

一、担保情况概述

为支持公司及下属子公司业务发展，推动公司销售业绩增长，加快公司资金回笼，公司（或子公司）拟在银行提供的综合授信额度下，本次新增不超过人民币10,000万元（含）的额度为公司（或子公司）客户供应链融资提供担保，融资用途仅限于客户支付公司或子公司货款。该担保额度有效期为12个月（2023年7月1日至2024年6月30日）。

供应链融资是指以客户与公司（或子公司）签订的产品销售合同为基础，在公司（或子公司）提供连带责任保证担保的条件下，银行向客户提供贷款以购买公司（或子公司）产品，客户在还款期限内分期向银行偿还贷款。如果客户不能如期履约还款，公司（或子公司）将承担保证责任，代为偿还逾期款项并要求客户及其他反担保人就该供应链融资下的担保履行反担保义务。

本议案尚需提交公司股东大会审议并提请股东大会授权经营管理层负责供应链融资事务的具体操作事项，且需经出席会议的股东所持表决权的2/3 以上通过。

二、被担保人基本情况

1、担保对象

被担保人为公司及子公司信誉良好的优质客户，具体由公司根据业务情况，向合作银行进行推荐并完成认证。公司与上述担保对象无关联关系，本次合作为非关联交易。

2、参与供应链融资的客户主要应当满足以下条件：

议案九

（1）客户及其实际控制人信用良好；

（2）具备相关经营资质，与公司过往合作记录良好；

（3）公司根据管理要求补充的其他条件。

三、担保协议的主要内容

1、担保范围：主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）以及实现债权的费用等（包括但不限于诉讼费、律师费等）。

2、担保方式：最高额保证担保。

3、担保期限：每笔担保业务的担保期限不超过五年。

4、担保额度：以各客户的融资额为限，总额度不超过10,000万元。

5、反担保措施：公司要求客户或其实际控制人向公司提供反担保，反担保采用包括但不限于房产抵押、动产抵（质）押、家庭成员连带担保等双方协商认可的方式办理。

具体内容以公司、子公司实际与合作银行、客户等签订的协议为准。

四、对外担保的风险管控措施

针对为客户供应链融资提供担保的事项，公司将制定相应的操作规范，明确风险控制措施，降低担保风险，主要包括以下内容：

1、公司负责对纳入担保范围的客户的资质进行审核和推荐，确保加入进来的客户信用良好，具有较好的偿还能力；

2、指定银行授信额度下的融资款用途限于向本公司或子公司支付采购货款；

3、公司要求客户或其实际控制人向公司提供反担保，反担保采用包括但不限于房产抵押、动产抵（质）押、家庭成员连带担保等双方协商认可的方式办理。公司将谨慎判断反担保的可执行性及反担保提供方实际担保能力。公司为客户履行担保责任后，在承担保证责任的范围内，依法享有追偿权。

议案九

五、担保的必要性和合理性

公司（或子公司）为客户供应链融资提供担保，融资用途仅限于客户支付公司或子公司货款，有利于公司开拓市场，扩大公司（或子公司）产品的市场占有率，提高公司的营运资金效率和经济效益。同时对于客户，可以利用公司良好的资信等级和高质量的成熟产品，取得融资机构较低成本的资金支持。公司严格筛选担保对象，且存在反担保措施，整体风险可控。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至定期报告披露日，上市公司及控股子公司对外担保总额为16,963.33 万元，占2022年度经审计净资产的11.77%；其中上市公司对控股子公司提供的担保总额为16,774.07万元，占2022年度经审计净资产的11.63%。

公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保，亦未发生逾期担保情形。

请各位股东审议。