中创物流：关于选举非独立董事的公告

中创物流股份有限公司 关于选举非独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中创物流股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年3 月26 日召开第四 届董事会第十六次会议审议通过《关于公司补选非独立董事的议案》,现将有关 情况公告如下:

公司原董事李涛先生因接任公司副总经理一职,根据中国证监会及上海证券 交易所相关规定,为使公司董事会成员中兼任高级管理人员的董事与职工代表担 任的董事人数合计不超过董事总数的二分之一,董事会构成符合监管要求及公司 章程规定,辞去董事职务。详见公司于2025 年12 月30 日披露的公告《中创物 流股份有限公司关于聘任副总经理及董事辞任的公告》(公告编号:2025-055)。 公司拟对董事进行补选。经公司董事会提名委员会审核通过,公司董事会提名张 培城先生为公司第四届董事会非独立董事,任期自公司股东会审议通过之日起至 第四届董事会任期届满之日止。张培城先生简历如下:

张培城,出生于1974 年11 月,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历, 助理会计师。1996 年至2001 年,任职于青岛晶体管实验所。2001 年至2014 年, 任职于青岛远大船务有限公司,历任会计、财务部经理助理、财务部副经理、财 务部经理。2008 年至今,任职于中创物流股份有限公司,曾任财务部副经理、 监事会主席,现任财务部经理。

特此公告。

中创物流股份有限公司董事会

2026 年3 月27 日