醋化股份：2026年第一次临时股东会会议资料
南通醋酸化工股份有限公司
Nantong Acetic Acid Chemical Co., Ltd
2026 年第一次临时股东会 会议资料
NT.AC
醋化股份
2026 年7 月
目录
2026 年第一次临时股东会会议须知......1
2026 年第一次临时股东会会议议程......3
议案1:《关于改选独立董事的议案》......4
南通醋酸化工股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议须知
为了维护全体股东的合法权益,确保股东会的正常秩序和议事效率,根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以 下简称“《证券法》”)、《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《南 通醋酸化工股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)和《南通醋酸化工股 份有限公司股东会议事规则》等相关法律、法规、规范性文件和公司内部规章制 度,特制定本须知,请出席股东会的全体人员自觉遵守。
1、为能及时统计出席会议的股东(股东代理人)所代表的持股总数,做好 会务接待工作,希望拟参加本次股东会现场会议的各位股东配合公司做好登记工 作,并请登记出席股东会的各位股东准时出席会议。
2、为保障大会秩序、提高大会效率、保护公司和股东的合法权益,除出席 会议的股东(或股东授权代表)、公司董事、高级管理人员、公司聘请律师及董 事会邀请的人员和相关工作人员外,公司有权依法拒绝其他人员进入本次股东会 会场。
3、出席会议的股东(或股东代理人),依法享有发言权、表决权等各项权利, 并履行法定义务和遵守有关规则。股东要求在本次股东会上发言的,应当在办理 会议登记手续时提出。股东临时要求发言的,应先举手示意,经大会主持人许可 后,方可发言或提出问题。有多名股东同时要求发言的,大会主持人将按照其所 持股份数由多到少的顺序安排发言。
4、股东要求发言时,应首先报告姓名(或名称)及持有的股份,股东发言 不得提出与本次股东会议案无关的问题,不得打断会议报告人的报告或其他股东 的发言。大会表决时,将不进行发言。
5、大会主持人应回答股东的合理询问,或指定有关人员回答。如涉及的问 题比较复杂,可以在股东会结束后作出答复。若股东的询问与议题无关,或涉及 公司商业秘密,或可能明显损害公司或股东的合法权益,大会主持人和有关人员 有权拒绝回答。
6、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。根据《公司章程》 规定,普通决议案需经出席股东会股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之
一以上通过。
7、现场表决采用记名方式以填写表决票的方式投票表决,由两名股东代表 监票、计票,各位股东(或股东代理人)在表决票上签名。
8、公司董事会聘请金杜律师事务所执业律师列席本次股东会,并出具法律 意见。
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2026 年第一次临时股东会会议议程
一、现场会议时间:2026 年7 月15 日14 点30 分
网络投票起止时间:采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票 平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30, 13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。 二、现场会议地点:南通中心诺富特酒店(工农路208 号)
三、会议主持人:俞新南
四、会议议程:
1、主持人宣布会议开始,报告到会股东及股东代表人数和持有股份数。
2、宣布现场会议的监票人、计票人。
3、审议议题
(1)、审议《关于改选独立董事的议案》;
4、股东或股东代理人询问或发言、现场投票表决。
5、计票人、监票人统计现场表决结果。主持人宣读现场表决结果;网络投票结 束汇总现场投票和网络投票表决情况,并公布各议案表决结果。
6、主持人宣读本次股东会决议。
7、见证律师发表本次股东会法律意见。
8、主持人宣布会议结束。
议案1:《关于改选独立董事的议案》
各位股东及股东代表:
根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定,独立董事连任时间不得超过六 年,王宝荣先生因任期届满,已申请辞去公司独立董事及其在董事会专业委员会 相关职务。根据《中华人民共和国公司法》《南通醋酸化工股份有限公司章程》 的有关规定,为规范董事会运作,经公司董事会提名委员会审核,同意推荐张跃 先生为公司第九届董事会独立董事候选人(任期为自股东会通过之日起至第九届 董事会届满之日止)。
张跃先生简历见附件。
公司第九届董事会第四次会议已审议通过该议案,现提交本次股东会审议。
以上议案为普通决议案,请各位股东审议。
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附件:张跃先生简历
张跃先生,1964 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历。 现任常州大学化工本质安全研究院院长、教授、博士生导师,中国微化工专业委 员会副主任委员,江苏省化学化工学会副秘书长,江苏微通道专业委员会主任委 员,浙江万丰化工股份有限公司独立董事。