醋化股份：第九届董事会第六次会议决议的公告

南通醋酸化工股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

南通醋酸化工股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第六次会议于 2026年8月25日以现场+通讯表决的方式召开。本次会议通知于2026年8月15日以电子 邮件方式发出,应参与表决董事11人,实际参与表决董事11人。会议的召集和召开 程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定,会议决议合法、 有效。会议由董事长俞新南先生主持。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案:

(一)审议并通过《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》

同意公司《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

经表决:赞成11票,反对0票,弃权0票。

该事项已经第九届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过,并提交董事 会审议。

(二)审议并通过《关于2026年半年度计提减值准备的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)(公告临2026-032)。

经表决:赞成11票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

南通醋酸化工股份有限公司董事会

2026年8月27日