银龙股份：第五届董事会第三次会议决议公告

天津银龙预应力材料股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称“公司”或“银龙股份”）第五届董事会第三次会议于2023年10月19日在公司第一会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议通知和会议资料已于2023年10月16日以电话和邮件的方式送达全体董事。本次董事会会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中，以现场方式出席会议董事5名，以通讯方式出席会议的董事4名。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长谢志峰先生召集并主持。会议的召开符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等规范性文件的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划预留授予价格的议案》（议案一）

鉴于公司2022年年度权益分派方案已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《公司2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”、“本激励计划”）的相关规定以及公司2023年第一次临时股东大会授权，公司董事会对2023年限制性股票激励计划预留授予价格进行了调整，限制性股票预留授予价格由

2.48元/股调整为2.42元/股。

关联董事钟志超回避表决。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

《天津银龙预应力材料股份有限公司关于调整2023年限制性股票激励计划预留授予价格的公告》将于同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

独立董事关于此议案发表了独立意见，详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于对公司第五届董事会第三次会议发表的独立意见》。

2. 审议通过了《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》（议案二）

根据《管理办法》《激励计划》的有关规定，经公司2023年第一次临时股东大会授权，董事会审议核查后认为，《激励计划》规定的预留授予条件已成就，同意确定2023年10月19日为预留授予日，向符合条件的98名激励对象授予315.90万股限制性股票，预留授予价格为2.42元/股。

关联董事钟志超回避表决。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

《天津银龙预应力材料股份有限公司关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告》将于同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

独立董事关于此议案发表了独立意见，详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于对公司第五届董事会第三次会议发表的独立意见》。

特此公告。

天津银龙预应力材料股份有限公司董事会

2023年10月20日