银龙股份：第六届董事会第四次会议决议公告

天津银龙集团股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

天津银龙集团股份有限公司(以下简称“公司”或“银龙股份”)第六届董 事会第四次会议于2026 年8 月19 日上午9:30 在公司第一会议室以现场与通讯 表决相结合的方式召开。会议应到董事8 名,实到8 名。会议出席会议人数符合 《公司法》和《公司章程》规定。会议由公司董事长谢志峰先生主持。会议的召 开符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》 《董事会议事规则》等规范性文件的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议《关于公司2026 年半年度报告及摘要的议案》(议案一)

表决结果:8 票赞成,0 票弃权,0 票反对,审议通过《关于公司2026 年半 年度报告及摘要的议案》。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上 海证券报》《中国证券报》的《公司2026 年半年度报告》《公司2026 年半年度 报告摘要》。

2. 审议《关于公司2026 年半年度“提质增效重回报”行动方案评估报告的 议案》(议案二)

表决结果:8 票赞成,0 票弃权,0 票反对,审议通过《关于公司2026 年半 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告的议案》。

特此公告。

天津银龙集团股份有限公司董事会

2026 年8 月20 日