中农立华：2024年度董事会工作报告
中农立华生物科技股份有限公司2024年度董事会工作报告
2024年，中农立华生物科技股份有限公司（以下简称为“公司”）董事会严格遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《董事会议事规则》等法律法规及规章制度的要求，认真履行股东大会赋予的职责，严格执行股东大会决议，恪尽职守、勤勉尽责、规范运作、科学决策，积极推动公司持续健康发展，切实维护了全体股东、公司及员工的合法权益。现将公司董事会2024年度工作情况汇报如下：
一、公司总体经营情况
2024年，在全球经济下行压力下，国内农产品价格持续走低，直接影响了农户种植投入意愿，农药终端需求不旺；加上农药产能严重过剩，导致市场供大于求的矛盾更为突出，农化行业步入了前所未有的“内卷”时期。2024年原药价格继续下跌，2024年12月29日，中农立华原药价格指数报72.92点，同比下跌9.07%，其中除草剂原药价格指数同比下跌9.74%，杀虫剂原药价格指数同比下跌10.20%，杀菌剂原药价格指数同比下跌6.95%。
面对日益激烈的国内外市场竞争形势，公司积极调整适应，科学精准施策，攻坚克难、稳中求进。报告期内，公司实现营业收入1,059,581.84万元，较上年同期上升13,619.70万元，增加1.30%；实现归属于上市公司股东的净利润20,337.75万元，较上年同期下降2,146.35万元，减少9.55%。2024年12月，在上海证券报主办的“2024上市公司高质量发展大会暨‘上证·金质量’颁奖仪式”上，公司党委书记、董事长苏毅，凭借其领导才能、创新精神和社会责任感，荣获“金质量·优秀企业家奖”。此外，公司还荣膺此次大会颁发的“金质量?ESG奖”。
二、董事会日常工作情况
（一）董事会运作情况
报告期内，董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》要求，全年共召开董事会11次，具体审议情况如下：
| 会议届次 | 召开时间 | 会议议案及审议情况 |
| 第五届董事会 第三十次会议 | 2024年1月3日 | 审议并通过《关于上海爱格增资新加坡子公司的议案》。 |
| 第五届董事会 第三十一次会议 | 2024年3月11日 | 1.审议并通过《关于公司向招商银行申请综合授信额度的议案》； 2.审议并通过《关于公司向中国农业银行申请综合授信额度的议案》； 3.审议并通过《关于公司向平安银行申请综合授信额度的议案》； 4.审议并通过《关于公司向杭州银行申请综合授信额度的议案》。 |
| 第五届董事会 第三十二次会议 | 2024年4月17日 | 1.审议并通过《关于公司向北京银行申请综合授信额度的议案》； 2.审议并通过《关于公司向中国光大银行申请综合授信额度的议案》； 3.审议并通过《关于公司向交通银行申请综合授信额度的议案》； 4.审议并通过《关于公司向上海浦东发展银行申请综合授信额度的议案》； 5.审议并通过《关于公司在中国农业发展银行办理信贷业务的议案》； 6.审议并通过《关于公司在中国进出口银行办理信贷业务的议案》； 7.审议并通过《关于公司向中国邮政储蓄银行申请综合授信额度的议案》； 8.审议并通过《关于公司在南京银行申请综合授信额度的议案》； 9.审议并通过《关于公司向中信银行申请授信额度的议案》； 10.审议并通过《关于公司向天津银行申请综合授信额度的议案》； 11.审议并通过《关于公司向上海银行申请综合授信额度的议案》； 12.审议并通过《关于公司向江苏银行申请综合授信额度的议案》。 |
| 第五届董事会 第三十三次会议 | 2024年4月18日 | 1.审议并通过《关于公司〈2023年度董事会工作报告〉的议案》； 2.审议并通过《关于公司〈2023年度总经理工作报告〉的议案》； 3.审议并通过《关于公司〈2023年年度报告〉（全文及摘要）的议案》； 4.审议并通过《关于公司〈2023年度财务决算报告〉的议案》； 5.审议并通过《关于公司〈2024年度财务预算报告〉 |
| 会议届次 | 召开时间 | 会议议案及审议情况 |
| 的议案》； 6.审议并通过《关于公司〈2023年度利润分配方案〉的议案》； 7.审议并通过《关于确认公司非独立董事、高级管理人员2023年度薪酬、津贴的议案》； 8.审议并通过《关于确认公司独立董事2023年度薪酬、津贴的议案》； 9.审议并通过《关于公司续聘2024年度财务报告及内部控制审计机构的议案》； 10.审议并通过《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》； 11.审议并通过《关于公司日常关联交易2023年度执行情况及2024年度预计额度的议案》； 12.审议并通过《关于公司〈2023年度内部控制评价报告〉的议案》； 13.审议并通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》； 14.审议并通过《关于公司为子公司提供担保计划的议案》； 15.审议并通过《关于中农立华与供销集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》； 16.审议并通过《关于中农立华对供销集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》； 17.审议并通过《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》； 18.审议并通过《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》； 19.审议并通过《关于公司〈2023年度对会计师事务所履职情况评估报告〉的议案》； 20.审议并通过《关于董事会审计委员会〈2023年度对会计师事务所履行监督职责情况报告〉的议案》； 21.审议并通过《关于公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见的议案》； 22.审议并通过《关于中农立华修订〈公司章程〉并办理工商备案登记的议案》； 23.审议并通过《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》； 24.审议并通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》； 25.审议并通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》； 26.审议并通过《关于修订〈投资者关系管理办法〉的议案》； 27.审议并通过《关于修订董事会专门委员会工作细则的议案》； 28.审议并通过《关于制订〈独立董事专门会议工作办法〉的议案》； 29.审议并通过《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》； |
| 会议届次 | 召开时间 | 会议议案及审议情况 |
| 30.审议并通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》； 31.审议并通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》； 32.审议并通过《关于修订〈规范与关联方资金往来的管理办法〉的议案》； 33.审议并通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》； 34.审议并通过《关于修订〈信息披露管理办法〉的议案》； 35.关于提请召开2023年年度股东大会的议案。 | ||
| 第五届董事会 第三十四次会议 | 2024年4月25日 | 1.审议并通过《关于中农立华修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》； 2.审议并通过《关于公司〈2024年第一季度报告〉的议案》。 |
| 第六届董事会 第一次会议 | 2024年5月27日 | 1.审议并通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》； 2.审议并通过《关于选举公司第六届董事会审计委员会委员的议案》； 3.审议并通过《关于选举公司第六届董事会提名委员会委员的议案》； 4.审议并通过《关于选举公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》； 5.审议并通过《关于选举公司第六届董事会战略委员会委员的议案》。 |
| 第六届董事会 第二次会议 | 2024年7月12日 | 1.审议并通过《关于转让福建立华51%股权的议案》； 2.审议并通过《关于成立党委办公室的议案》； 3.审议并通过《关于成立立华学院的议案》； 4.审议并通过《关于公司向民生银行申请综合授信额度的议案》； 5.审议并通过《关于公司向宁波银行申请综合授信额度的议案》； 6.审议并通过《关于公司向中国银行申请综合授信额度的议案》。 |
| 第六届董事会 第三次会议 | 2024年8月23日 | 1.审议并通过《关于公司向浙商银行申请综合授信额度的议案》； 2.审议并通过《关于公司向兴业银行申请综合授信额度的议案》。 |
| 第六届董事会 第四次会议 | 2024年8月26日 | 1.审议并通过《关于公司〈2024年半年度报告〉（全文及摘要）的议案》； 2.审议并通过《关于中农立华对供销集团财务有限公司2024年半年度的风险持续评估报告的议案》； 3.审议并通过《关于董事会审计委员会〈公司2024年半年度内部审计报告的评估意见〉的议案》； 4.审议并通过《关于公司高级管理人员职务调整的议 |
| 会议届次 | 召开时间 | 会议议案及审议情况 |
| 案》。 | ||
| 第六届董事会 第五次会议 | 2024年10月25日 | 1.审议并通过《关于公司向杭州银行申请综合授信额度的议案》； 2.审议并通过《关于公司向广发银行申请综合授信额度的议案》； 3.审议并通过《关于公司向华夏银行申请综合授信额度的议案》； 4.审议并通过《关于公司向江苏银行申请综合授信额度的议案》； 5.审议并通过《关于公司向北京农商银行申请综合授信额度的议案》； 6.审议并通过《关于公司向招商银行申请综合授信额度的议案》； 7.审议并通过《关于公司在中国进出口银行办理信贷业务的议案》； 8.审议并通过《关于公司在中国工商银行办理信贷业务的议案》； 9.审议并通过《关于公司在北京银行办理信贷业务的议案》。 |
| 第六届董事会 第六次会议 | 2024年10月28日 | 审议并通过《关于公司〈2024年第三季度报告〉的议案》。 |
（二）专门委员会运作情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。报告期内，董事会各专门委员会严格按照相关法律法规和规章制度的规定，认真开展工作、勤勉履行职责，累计召开9次会议，审议34个议案，并提供专业意见与建议，对公司董事会的科学决策及公司的规范运作起到了积极作用。
（三）股东大会决议执行情况
董事会按照《公司法》《公司章程》及相关规定，严格在股东大会授权的范围内进行决策，认真履行董事会职责。报告期内，经董事会提议，公司共召开了1次年度股东大会。本着对公司全体股东负责的精神，董事会严格贯彻落实了股东大会的各项决议。
（四）独立董事履职情况
报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》和《独立董事工作细则》的相关规定，本着对公司、
股东负责的态度，认真勤勉履行职责，注重保障中小投资者的合法权益，积极关注公司重大经营决策，积极地出席了2024年度召开的相关会议，具体内容详见四位独立董事分别出具的《中农立华生物科技股份有限公司2024年度独立董事述职报告》。
2024年度，公司董事会收到了独立董事潘爱香女士（已离任）、吴学民先生、刘玉玖先生、胡燕女士分别出具的《独立董事关于2024年度独立性情况的自查报告》。董事会对独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见，经核查公司上述独立董事的任职经历以及签署的相关自查报告等内容，认为上述独立董事未在公司担任除独立董事和董事会专门委员会召集人或委员以外的其他职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及《公司章程》《公司独立董事工作细则》中对独立董事独立性的相关要求。具体内容详见《中农立华生物科技股份有限公司董事会关于独立董事2024年度独立性自查情况的专项报告》。
（五）信息披露情况
报告期内，公司董事会严格遵守信息披露有关规定，及时完成各类公告的披露工作和内幕信息管理工作。公司信息披露真实、准确、完整、及时，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，忠实履行了信息披露义务，确保投资者及时了解公司经营情况和重大事项，最大程度地保护了公司、广大投资者尤其是中小投资者的合法利益。
（六）投资者关系管理情况
报告期内，公司董事会秘书及相关工作人员认真履行投资者关系管理工作，协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、中介机构、媒体、调研机构等之间的信息沟通。公司通过召开业绩说明会、接待投资者调研、投资者热线、投资者邮箱、上证e互动平台、公司官方微信公众号投关模块等多种渠道加强投资者与公司之间的沟通交流，促进了公司与投资者之间的良性互动，有效保证投资者知情权，全年共发布7期《投资者关系活动记录表》，不断提升投关活
动质量，同时为提升公司经营管理水平建言献策，树立公司良好的资本市场形象。
三、2025年董事会工作计划
2025年，公司董事会将继续加强内控制度建设，不断提升公司运行效率和整体竞争力。公司将继续加大研发力度，提升产品及服务质量，聚焦主营业务的高质量发展，切实做好广大投资者尤其是中小投资者合法权益保护工作，提升公司规范治理水平，做好董事会日常工作，加强与广大投资者、中介机构、媒体等沟通和交流。
2025年，公司董事会将继续本着为全体股东负责的态度，从全体股东的利益出发，紧紧围绕既定的生产经营目标，认真落实公司发展战略，不断提升公司的投资价值，实现公司健康可持续发展。
中农立华生物科技股份有限公司董事会
二〇二五年四月十七日