正川股份：2023年年度股东大会会议资料

重庆正川医药包装材料股份有限公司

2023年年度股东大会

会议资料

2024年5月23日

重庆正川医药包装材料股份有限公司2023年年度股东大会会议议程会议时间：2024年5月23日下午15：00会议地点：重庆市北碚区京东方大道357号正川永成研发楼三楼会议室会议召集人：董事会会议主持人：董事长

一、主持人宣布参会人员情况

1、介绍现场参加会议的股东和股东代表及所代表的股份总数，介绍参加会议的董事、监事、高管人员和中介机构代表；

2、介绍会议议案，表决方式（本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式）；

3、推选计票代表、监票代表。

二、主持人宣布会议开始

三、审议会议议案

1、2023年度董事会工作报告

2、2023年度监事会工作报告

3、2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告

4、2023年年度报告及其摘要

5、2023年度利润分配预案

6、关于公司2024年董事、高级管理人员薪酬方案的议案

7、关于续聘公司2024年度审计机构的议案

8、关于修订《公司章程》的议案

四、听取独立董事述职报告

五、投票表决

1、股东及股东代表对审议议案进行投票表决；

2、对表决情况进行汇总并宣布表决结果；

3、律师宣读法律意见；

4、全体到会董事在会议记录和决议上签字。

六、股东及股东代表提问

七、主持人宣布会议结束

目录

议案1：2023年度董事会工作报告 ...... 5

议案2：2023年度监事会工作报告 ...... 11

议案3：2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告 ...... 13

议案4：2023年年度报告及其摘要 ...... 18

议案5：2023年度利润分配预案 ...... 19

议案6：关于公司2024年董事、高级管理人员薪酬方案的议案 ...... 20

议案7：关于续聘公司2024年度审计机构的议案 ...... 22

议案8：关于修订《公司章程》的议案 ...... 25

听取报告：《2023年度独立董事述职报告》 ...... 33

议案1：2023年度董事会工作报告各位股东及股东代表：

2023年度，重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵循《公司法》《证券法》《公司章程》等相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，不断规范运作科学决策，切实维护公司利益和广大中小股东权益。现将公司2023年度工作情况汇报如下：

一、2023年公司经营情况

2023年度，公司积极响应国家一致性评价、带量采购与关联评审等政策导向，同时面对复杂的国内国际经济环境，以及天然气和电力等能源成本大幅上涨影响，公司以“坚持成本领先战略、创新人才引培模式、布局新品成长加速”经营指导思想，不断推进技术升级和智能化升级，深挖内部潜能，提质增效，推动公司稳健发展。

报告期内，公司实现营业收入90,064.86万元，比上年同期增加13.12%；实现归属于上市公司股东的净利润4,026.77万元。

报告期内公司主要完成了以下工作：

一是深化中硼产品市场，加强渠道布局。公司继续发挥“自主中硼拉管-中硼制瓶”一体化生产优势，已完全具备中硼玻管、中硼注射剂瓶、中硼安瓿瓶的规模化量产能力，积极深化布局中硼注射剂及安瓿瓶市场，抢抓中硼替代低硼的窗口发展期，新增中硼需求客户近百家，占领市场先机，打造未来2-3年公司新的增长引擎。

二是实现整体销售稳定增长，夯实钠钙玻璃管制瓶市场份额。2023年受市场需求波动、价格竞争加剧、市场形势变化等诸多因素影响下，公司坚持以市场需求为导向，紧抓市场机遇，不断优化销售策略，通过生产配合，确保重点客户需求、开发优质客户等组合方式，实现整体销售业绩稳定增长，保持钠钙玻璃管制瓶领先优势，实现产销双增长，进一步巩固公司钠钙玻璃管制瓶市场地位。

三是加快预灌封注射器、卡式瓶等新品市场的布局。公司在加快预灌封注射器、卡式瓶等新品市场的布局上取得了显著成果，不仅完成了基建、设备投用和新产品备案，还成功与知名药企达成合作，并在市场推广和客户开发方面取得了积极进展。同时，免洗免灭注射剂瓶项目的启动，也为公司拓展了新的业务领域，

并有望为公司在高端包材市场带来新的增长点。

四是设备技术升级改造和智能化升级持续开展。公司紧密围绕市场需求，在生产与工艺技术方面进行了深入改造和升级。在窑炉建设和制瓶生产上，公司完成了多项改造任务，确保了生产线的稳定运行，有效满足了客户的多样化需求。同时，通过提升制瓶设备的生产效率，优化了拉管生产流程和玻璃料方，进一步提升了整体工艺水平。此外，公司还积极引进玻璃行业技术及专家，对窑炉工艺管理进行了深入改善和优化，取得了拉管工艺技术的新突破，为扩大产能和保障生产奠定了坚实的基础。

五是加强人才培养与引进，强化营销团队建设。公司继续大力推进内部组织变革，通过阿米巴经营体系导入及以客户为中心的流程优化项目的开展，加强人才培养与梯队建设，提高员工活力及组织协同力，持续提升公司经营管理效率。优化营销团队结构，强化营销团队建设，为公司2024年市场业务的拓展奠定人员基础。

二、2023年董事会工作回顾

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会召开了9次会议，具体情况如下：

1、2023年1月30日，公司召开了第四届董事会第四次会议，审议通过《关于不向下修正“正川转债”转股价格的议案》。

2、2023年4月26日，公司召开了第四届董事会第五次会议，审议通过以下议案：

（1）《2022年度董事会工作报告》；

（2）《2022年度独立董事述职报告》；

（3）《董事会审计委员会2022年度履职情况报告》；

（4）《2022年度财务决算及2023年度财务预算报告》；

（5）《2022年度内部控制评价报告》；

（6）《2022年度利润分配预案》；

（7）《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

（8）《2022年年度报告及其摘要》；

（9）《2023年第一季度报告》；

（10）《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》；

（11）《关于为全资子公司提供担保的议案》；

（12）《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》：

（13）《关于公司2023年董事、高级管理人员薪酬方案的议案》；

（14）《关于会计政策变更的议案》；

（15）《关于2022年度计提资产减值准备的议案》；

（16）《关于提请召开公司2022年年度股东大会的议案》。

3、2023年5月12日，公司召开了第四届董事会第六次会议，审议通过《关于选举公司董事的议案》。

4、2023年6月30日，公司召开了第四届董事会第七次会议，审议通过以下议案：

（1）《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；

（2）《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

5、2023年7月14日，公司召开了第四届董事会第八次会议，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

6、2023年8月18日，公司召开了第四届董事会第九次会议，审议通过《关于不向下修正“正川转债”转股价格的议案》。

7、2023年8月24日，公司召开了第四届董事会第十次会议，审议通过以下议案：

（1）《公司2023年半年度报告及其摘要的议案》；

（2）《2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

8、2023年10月25日, 公司召开了第四届董事会第十一次会议，审议通过《公司2023年第三季度报告的议案》。

9、2023年11月13日，公司召开了第三届董事会十二次会议，审议通过以下议案:

（1）《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》；

（2）《关于修订<独立董事制度>的议案》；

（3）《关于修订董事会专门委员会实施细则的议案》；

（4）《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》

（5）《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司共召开了2次股东大会，审议议案10项，包括1次年度股东大会、1次临时股东大会，均采用现场投票与网络投票相结合的方式，充分保障了公司股东特别是中小股东的知情权和投票权。公司董事会根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的要求，本着对公司及全体股东负责的态度，规范地行使股东大会授予的权限，认真贯彻执行公司股东大会各项决议。

（三）董事会下设的专门委员会的履职情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会。报告期内，公司共召开4次审计委员会对公司年审计划、财务决算报告、定期报告等相关事项进行审议，召开1次战略委员会就公司经营计划与发展战略进行了审议，召开 1 次薪酬与考核委员会对公司董事、高级管理人员薪酬方案进行了审议，召开1次提名委员会对公司选举董事和聘任董事会秘书的任职资格进行审查。各委员会依据各自工作细则规定的职权范围进行运作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考

（四）独立董事履行职责情况

公司独立董事严格按照《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及公司《独立董事制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在2023年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极参加董事会和股东大会，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥自己的专业优势，积极关注公司的经营状况，为公司的审计、薪酬与考核、提名、战略规划等工作提出意见和建议。

（五）信息披露及内幕知情人管理情况

公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》及公司《信息披露事务管理制度》的有关规定，坚持真实、准确、完整、及时和公平的原则，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。全年共计完成4份定期报告及70份临时公告的对外发布工作。同时，公司严格按照《内幕信息知情人管理制度》相关规定，及时做好了各定期报告的内幕知情人登记工作。

（六）投资者关系工作情况

报告期内，公司注重投资者关系管理工作，为投资者提供了多样化的沟通渠道， 通过业绩说明会、上证 e 互动、投资者邮件、投资者热线、业绩说明会等方式，多种渠道、全方位加强与投资者的沟通和交流，提高公司信息透明度，促进投资者对公司的了解和认同，充分尊重投资者，建立与投资者之间融洽、互信的良好关系，积极传递公司价值，稳定投资者对公司发展的信心。

三、董事会2024年度工作的展望

2024年，面对愈发严峻的外部形势和市场环境变化带来的新挑战，公司确立了以“聚焦客户提升服务力、技术创新铸造竞争力、新品突破拓展前行力”的经营指导思想。为确保这一指导思想的落地，进而实现公司的年度经营目标，将重点抓好以下工作：

一是加强品牌与市场推广，深化客户价值挖掘。公司将深入分析市场动态，精准定位目标客户，制定并实施差异化市场策略。公司将加大品牌宣传力度，通过多元化的营销手段提升市场影响力，进一步巩固和扩大国内外市场份额。同时，公司将深入研究客户价值需求和体验，快速响应市场变化，不断开发符合市场需求的新产品。特别是针对预灌封注射器、卡式瓶、免洗免灭瓶等无菌新产品，将加快市场推广步伐，积极拓展中高端药用玻璃包装产品市场，力求在2023年的基础上实现更大的市场突破，进一步拓展国内外份额，形成新的利润增长点。

二是提升技术创新，优化供应链管理。技术创新是公司保持竞争力的关键。公司将组建专业团队，集中力量攻克生产设备工艺中的难点问题，力求在工艺技术方面取得突破，实现稳定高效生产。同时，通过提高生产自动化水平，优化劳动组合，降低生产成本，提升公司的盈利能力。在供应链管理方面，公司将加强与原材料供应商的战略合作，优化供应链布局，确保原材料的稳定供应和成本优势。

三是健全质量管理体系，加强质量管理。质量是企业的生命线。公司将依托质量管理的先进理念和方法，建立TQC全面质量管理体系，提升全员质量意识和责任感，加强质量监测和反馈机制建设，及时发现并解决质量问题，不断提升客户满意度。同时，通过技术工艺攻关，解决专项质量难题，提升产品的核心竞争力，进一步巩固公司在市场上的地位。

四是深化ERP系统应用，推进精细化管理。ERP系统是公司实现精细化管理的重要工具。通过ERP系统在生产、工艺、设备、质量、能源等模块的数据自动采集功能，实现工厂数据线上无纸化，提高工作效率，降低人工成本，提升公司的管理效率和决策水平。五是优化人才结构，加强技能培训与文化建设。人才是企业发展的根本动力。公司将进一步优化人才结构，通过内培与外招，以及引进行业资深专家等方式，打造高效的组织运营体系和高素质的人才队伍。同时，加强员工技能培训和文化建设，提升员工的专业素质和工作能力，为公司的发展提供有力的人才保障。面对新的挑战和机遇，公司将坚持以市场为导向，以技术创新为驱动，以质量管理为基础，以精细化管理为手段，以人才发展为支撑，全面推进各项工作的开展，努力实现公司2024年的经营目标，为公司的长远发展奠定坚实的基础。

2024年度，公司将继续严格按照《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的要求，规范运作。公司董事会将继续从公司和全体股东的整体利益出发，进一步规范公司治理水平，完善各项规章和管理制度，健全内控体系，提升运营效率，促进公司持续健康发展。

本议案已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，请予审议。

议案2：2023年度监事会工作报告各位股东及股东代表：

2023年度，重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格遵循《公司法》《证券法》《公司章程》等相关规定，对公司依法经营情况和董事、高级管理人员履职情况进行监督，切实维护公司利益和广大中小股东权益。现将监事会2023年度工作情况汇报如下：

一、2023年监事会会议召开情况

报告期内，公司监事会召开了4次会议，具体情况如下：

1、2023年4月26日，公司召开了第四届监事会第四次会议，审议通过《2022年度监事会工作报告》《2022年度财务决算及2023年度财务预算报告》《2022年度内部控制评价报告》《2022年度利润分配预案》《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《2022年年度报告及其摘要》《2023年第一季度报告》、《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》《关于为全资子公司提供担保的议案》《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》《关于公司2023年董事、高级管理人员薪酬方案的议案》《关于会计政策变更的议案》《关于2023年度计提资产减值准备的议案》。

2、2023年6月30日，公司召开了第四届监事会第五次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

3、2023年8月24日，公司召开了第四届监事会第六次会议，审议通过《公司2023年半年度报告及其摘要的议案》《2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

4、2023年10月25日，公司召开了第四届监事会第七次会议，审议通过《公司2023年第三季度报告的议案》。

二、监事会对相关事项的核查意见

报告期内，监事会列席了公司的董事会、股东大会会议，参与了公司重大决策的讨论，对公司的规范运作进行了监督，定期审核公司财务报告，检查、监督募集资金使用以及内部控制制度的执行情况。具体工作情况如下：

1、公司依法运行情况

报告期内，公司能够严格按照《公司法》《公司章程》及其他有关法律法规及制度的要求依法经营，内控制度能够严格执行，信息披露真实、准确、及时、完整，不存在虚假记载或误导性陈述。公司董事、高级管理人员勤勉尽责。未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司股东、公司利益的行为。

2、检查公司财务情况

监事会听取公司财务负责人的专项汇报，以审议公司季度财务报表、年度财务决算报告等方式，对公司财务运作情况进行监督。监事会认为：公司财务制度健全，内控控制有效执行；天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，真实、公允地反映公司报告期的财务状况和经营成果。

3、募集资金使用管理情况

监事会通过对公司募集资金使用情况进行检查，认为：公司2023年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和重大损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

4、监督关联交易情况

报告期内，公司未有关联交易情况的发生；不存在公司控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。

5、内部控制制度执行情况

报告期内，公司严格按照监管要求完善内部控制规范体系，内部控制制度执行有效，未发现重大内控缺陷，能够确保公司的规范运作和健康发展。

三、监事会2024年度工作计划

2024年度，公司监事会全体监事将继续严格按照《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的要求，切实做好监事会的职责，更好地履行对公司内部控制、董事及高级管理人员履职行为的监督责任，切实维护公司股东和广大中小投资者的利益，促进公司健康持续发展。

本议案已经公司第四届监事会第八次会议审议通过，请予审议。

议案3：2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告各位股东及股东代表：

公司2023年度财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了天健审〔2024〕8-218号无保留意见的审计报告，认为：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2023年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2023年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

一、2023年度财务决算报告

（一）主要会计数据和财务指标

1、主要会计数据

单位：元 币种：人民币

2、主要财务指标

单位：元 币种：人民币

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）

（二）财务状况、经营成果及现金流量分析

1、资产构成及变动情况

单位：元 币种：人民币

主要项目变动原因：

（1）交易性金融资产：主要系本期闲置资金购买理财增加。

（2）应收票据：主要系商业承兑汇票减少。

（3）其他应收款：主要系支付供应商押金减少所致。

（4）其他流动资产：主要系上期享受税收优惠。

（5）在建工程：主要系本期在建工程转固。

（6）使用权资产：主要系本期重新租赁库房，使用权资产减少。

（7）递延所得税资产：主要系税收优惠及可转换公司债券税务与会计差异，导致递延所得税资产增加。

（8）其他非流动资产：主要系募投项目陆续完工转固，预付设备工程款减少。

2、负债构成及变动情况

单位：元 币种：人民币

主要项目变动原因：

（1）短期借款：主要系本期提前偿还了贷款。

（2）应付票据：主要系本期开具承兑汇票较上期增加。

（3）合同负债：主要系期末预收客户货款减少。

（4）应交税费：主要系上期享受税收优惠，导致应交企业所得税减少。

（5）一年内到期的非流动负债：主要系本期尚未支付的一年内租赁付款额减少。

（6）其他流动负债：主要系期末预收客户货款减少，相应其税费减少。

（7）租赁负债：主要系本期尚未支付的租赁付款额减少。

（8）递延所得税负债：主要系上期可转换公司债券税会暂时性差异为应纳税暂时性差异，本期转变为可抵扣暂时性差异，导致递延所得税负债减少。

3、所有者权益结构及变动情况

单位：元 币种：人民币

主要项目变动原因：无

4、经营成果情况

报告期内，公司实现营业收入90,064.86万元，比上年同期增加13.12%；实现归属于母公司所有者的净利润4,026.77万元，比上年同期减少37.83%。

5、现金流量情况

单位：元 币种：人民币

主要项目变动原因：

经营活动产生的现金流量净额：主要系销售收现增加，应付票据支付增加，现金支付减少。

（三）主要财务指标

二、2024年度财务预算报告

（一）预算编制说明

本预算报告的编制范围为公司及下属子公司。

本预算报告是公司依据2024年度营销计划、生产计划等进行测算，在市场、国家政策、行业等因素无重大变化的假设前提下编制的。

（二）2024年主要财务预算指标

1、预计营业收入：100,000万元

2、预计净利润：6,000万元

（三）风险提示

报告中涉及的主要预算指标能否实现取决于宏观经济环境、国家行业政策、市场需求状况等多种因素，存在一定的不确定性。2024年预算指标仅作为公司内部经营管理和业绩考核的参考指标，不代表公司对2024年度的盈利预测，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

本议案已经公司第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第八次会议审议通过，请予审议。

议案4：2023年年度报告及其摘要各位股东及股东代表：

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式（2021年修订）》和上海证券交易所的相关要求，公司编制了2023年年度报告及其摘要。具体内容详见公司于2024年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

本议案已经公司第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第八次会议审议通过，请予审议。

议案5：2023年度利润分配预案各位股东及股东代表：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润为40,267,655.57元，母公司实现净利润10,767,084.65元。按照《公司法》和《公司章程》有关规定，公司按10%计提法定盈余公积1,076,708.47元后，2023年可供分配利润为232,457,050.04元。

根据证监会《上市公司监管指引3号-上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，结合公司实际经营情况以及未来业务发展的资金需求情况，及考虑对广大投资者进行回报，公司拟以2023年度实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金红利2元（含税），截至2024年3月31日，公司总股本151,202,039股，以此计算合计拟派发现金红利30,240,407.80 元（含税），本年度公司现金分红占公司2023年度归属于上市公司股东的净利润比例为75.10%。本年度不送红股，也不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润全部结转以后年度分配。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

本议案已经公司第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第八次会议审议通过，请予审议。

议案6：关于公司2024年董事、高级管理人员薪酬方案的议案各位股东及股东代表：

根据《公司章程》《董事会议事规则》《薪酬与考核委员会实施细则》等公司相关制度，董事会拟定公司《2024年董事、高级管理人员薪酬方案》，对公司董事、高级管理人员的薪酬以行业薪酬水平为指导、以企业经营业绩为基础，结合其岗位价值、承担责任和该任职人员的能力等因素确定薪酬，方案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。2024年度公司董事、高级管理人员薪酬方案，具体如下：

一、本议案适用对象：在公司领取薪酬的董事、高级管理人员。

二、本议案适用期限：2024年1月1日至2024年12月31日

三、薪酬方案

（一）公司董事的薪酬方案

1、独立董事的津贴

独立董事2024年度津贴标准为伍万元整（不含税），按月平均发放。

2、公司非独立董事的薪酬

公司非独立董事津贴为参照对应本人所处公司职位，按照公司薪酬制度的规

定执行。

3、公司高级管理人员的薪酬

公司总经理邓秋晗、副总经理肖清、副总经理范勇、副总经理姜凤安因担任董事职务，因此不在高级管理人员中不重复领薪。

公司高级管理人员肖汉容、费世平参照对应本人所处公司职位，按照公司薪

酬制度的规定执行。

四、发放办法

董事、高级管理人员2024年薪酬按月发放。

五、其他规定

1、上述除独立董事津贴外，其余薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴；

2、董事、高级管理人员参加公司股东大会、董事会、董事会专门委员会、监事会的相关费用由公司承担；

3、上述薪酬方案可根据行业状况及公司生产经营实际情况进行适当调整。

本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，直接提交公司2023年年度股东大会审议。

本议案已经第四届监事会第八次会议审议通过，请予审议。

议案7：关于续聘公司2024年度审计机构的议案各位股东及股东代表：

在2023年度的审计工作中，天健会计师事务所（特殊普通合伙）能够遵循独立、客观、公正的执业准则，认真负责的完成公司年度审计工作。公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年的审计机构，聘期1年，关于拟聘任会计师事务所的基本情况如下：

（一）机构信息

1.基本信息

2.投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

3.诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021年1月1日至2023年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施35人次、自律监管措施13人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及50人。

（二）项目信息

1.项目基本信息

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目

质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

2023年度财务审计费用50万元，内控审计费用为15万元，合计65万元。2022年度审计费用合计71万元，2023年度审计费用较2022年度审计费用变化未超过20%。天健会计师事务所（特殊普通合伙）的审计服务费用系按照公司的业务规模，繁简程度，所需的工作条件和工时及实际参加业务的工作人员投入的专业知识等因素确定。2024年度的费用将根据审计工作量和市场价格，届时由双方协商确定具体报酬。同时，公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层决定天健会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用）并签署相关服务协议等事项。本议案已经公司第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第八次会议审议通过，请予审议。

议案8：关于修订《公司章程》的议案各位股东及股东代表：

为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司股份回购规则》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规和规范性文件的相关规定，结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》中的相应条款进行修改。具体修订内容如下：

序号

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注：《公司章程》里的条款和序号根据本修订案及最新的法律、法规条款规定依次做出相应的变更。除上述修订调整外，《公司章程》其他条款内容不变。本次修订《公司章程》

尚需公司股东大会审议，董事会提请公司股东大会授权公司经营管理层办理相关变更登记及章程备案等手续。最终变更内容以登记管理部门核准的内容为准。

本议案已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，请予审议。

听取报告：《2023年度独立董事述职报告》各位股东及股东代表：

重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事制度》等规章制度的有关规定和要求，认真履行独立董事职责，积极参加公司股东大会、董事会及专门委员会会议，认真审议公司各项议案，对重要事项发表独立意见，维护公司整体利益，特别是中小股东的合法利益。公司独立董事徐细雄、盘莉红、胡文言基于2023年度开展的各项工作，按照相关规则分别编制了《2023年度独立董事述职报告》，现提交公司2023年年度股东大会进行述职。

具体内容详见公司于2024年4月27日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《2023年度独立董事述职报告》。