国泰集团：关于2023年度预计的日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的公告
证券代码：603977 证券简称：国泰集团 编号：2024临006号
江西国泰集团股份有限公司关于2023年度预计的日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的公告本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。重要内容提示：
? 江西国泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）《关于公司2023年度预计的日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》无需提交股东大会审议。
? 公司日常关联交易严格遵循自愿、平等、诚信的原则，属于正常生产经营往来，不会对公司的独立性和持续经营能力产生影响，公司主要业务不会因该等交易而对关联方形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、公司独立董事2024年第一次专门会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2023年度预计的日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》，独立董事专门会议审查后认为：该项日常关联交易是为了满足生产经营的需要，公司已对2024年度内发生的日常关联交易情况进行了合理估计，交易的定价按市场公允价格确定，不存在损害公司和非关联股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，同意将上述议案提交公司董事会审议。
2、公司第六届董事会第七次会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了上述议案，关联董事辛仲平先生回避表决。
3、公司第六届监事会第四次会议以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了上述议案。
（二）2023年度日常关联交易的预计和执行情况
2023年度，公司预测发生的关联交易总金额为350.65万元，实际发生关联交易91.72万元，具体关联交易情况如下表：
单位：万元
| 关联交易 类别 | 关联人 | 上年预计金额 | 占同类业务比例（%） | 上年实际发生金额 | 占同类业务比例（%） | 实际发生金额超出预计金额的原因 |
| 向关联方购买原材料 | 江西新余国科科技股份有限公司 | 50.00 | 0.28 | 32.81 | 0.20 | |
| 向关联方销售产品、商品 | 江西新余国科科技股份有限公司 | 10.00 | 14.62 | 新增热水循环加热系统项目 | ||
| 江西A军工公司 | 79.65 | 22.00 | 31.86 | 0.20 | ||
| 江西B军工公司 | 10.00 | 0.05 | ||||
| 江西省绿色产业集团有限公司 | 100.00 | 17.24 | ||||
| 江西省地产开发集团有限责任公司 | 70.00 | 12.07 | ||||
| 向关联方提供劳务 | 江西新余国科科技股份有限公司 | 30.00 | 8.00 | 11.98 | 1.02 | |
| 江西A军工公司 | 1.00 | 0.01 | ||||
| 江西B军工公司 | 0.40 | 0.06 | 新增活动室项目 | |||
| 合计 | 350.65 | 91.72 | ||||
（三）2024年度日常关联交易的预计金额和类别
单位：万元
| 关联交易 类别 | 关联人 | 本次预计金额 | 占同类业务比例（%） | 本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额 | 上年实际发生金额 | 占同类业务比例（％） |
| 向关联人购买原材料 | 江西新余国科科技股份有限公司 | 40.00 | 0.24 | 32.81 | 0.20 | |
| 向关联人销售产品、商品 | 江西新余国科科技股份有限公司 | 7.80 | 14.62 | |||
| 江西A军工公司 | 296.00 | 0.01 | 31.86 | 0.20 | ||
| 江西B军工公司 | 0.05 | |||||
| 向关联人提供劳务 | 江西新余国科科技股份有限公司 | 21.00 | 3.30 | 11.98 | 1.02 | |
| 江西B军工公司 | 0.40 | 0.06 |
| 合计 | 364.80 | 91.72 |
二、关联方介绍和关联关系
1、江西新余国科科技股份有限公司（以下简称“新余国科”）系一家在深圳证券交易所挂牌上市的创业板公司（股票代码：300722，股票简称：新余国科），成立于2008年5月5日；注册资本：23,063.04万元；住所：江西省新余市仙女湖区观巢镇松山江村；法定代表人为袁有根；经营范围：许可项目：民用爆炸物品生产，民用爆炸物品销售，道路机动车辆生产，道路危险货物运输，火箭发射设备研发和制造，火箭控制系统研发，航天器及运载火箭制造（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：气象观测服务，气象信息服务，雷达及配套设备制造，生态环境监测及检测仪器仪表制造，生态环境监测及检测仪器仪表销售，海洋环境监测与探测装备制造，海洋环境监测与探测装备销售，导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造，导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售，机械设备研发，机械设备销售，专用设备制造（不含许可类专业设备制造），安防设备制造，消防器材销售，安全、消防用金属制品制造，软件开发，信息系统集成服务，信息技术咨询服务，安全咨询服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，汽车销售，货物进出口，进出口代理，国内贸易代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。最近一个会计年度（2023年末/2023年）的主要财务数据：总资产为76,466.10万元、归属于上市公司股东的所有者权益为58,657.38万元、营业收入为38,860.84万元、归属于上市公司股东的净利润为7,573.70万元（以上财务数据来自新余国科2023年度业绩快报，未经审计）。
关联关系：该公司系公司控股股东江西省军工控股集团有限公司控股子公司，遂将其认定为公司关联方。
2、江西A军工公司最近一个会计年度（2023年末/2023年）的主要财务数据：
总资产为11,055.53万元、净资产为4,617.50万元、营业收入为7,823.88万元、净利润为161.29万元（以上财务数据未经审计）。
关联关系：该公司系公司控股股东江西省军工控股集团有限公司控股子公司，遂将其认定为公司关联方。
3、江西B军工公司最近一个会计年度（2023年末/2023年）的主要财务数据：
总资产为324,701.93万元、净资产为228,050.62万元、营业收入为103,612.95万元、净利润为14,694.59万元（以上财务数据未经审计）。
关联关系：该公司系公司控股股东江西省军工控股集团有限公司控股子公司，遂将其认定为公司关联方。
三、关联交易主要内容和定价政策
根据公司与上述关联方签署的关联交易协议，各方应以自愿、平等、互惠互利等公允的原则进行，该等关联交易事项对公司生产经营并未构成不利影响。公司保留向其他第三方选择的权利，以确保关联方以正常的价格向公司提供产品和服务。公司与关联方相互提供产品或服务的定价原则为：以当地可比市场价为准，如果无市场同类比较的业务，采用成本加成方式确定交易价格。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与关联方发生的关联交易是公司日常经营需要，减少时间成本和沟通成本，一定程度上保证了公司生产经营的稳定性和持续性。
上述关联交易均以市场价格为基础，定价公允，且交易占公司营业收入比例较小，不存在损害公司各方股东利益的情形，不会影响公司的独立性，公司不会因该等交易对关联方产生依赖。
特此公告。
江西国泰集团股份有限公司董事会二〇二四年三月二十八日