国泰集团：第六届董事会第十七次会议决议公告
江西国泰集团股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江西国泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议于2025年4月16日上午9:00在公司会议室以现场会议的方式召开。会议由副董事长洪余和先生召集并主持，会议应出席董事6名，实际出席董事6名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《江西国泰集团股份有限公司章程》等有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案，并形成了决议：
（一）审议通过了《2024年度总经理工作报告》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过了《2024年度董事会工作报告》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过了《2024年度财务决算及2025年度财务预算报告》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过了《2024年度利润分配预案》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会同意2024年度利润分配预案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向可参与分配的股东每10股派发现金红利0.90元（含税）。以2024年12月31日公司总股本621,241,828股为基数，计算合计拟派发现金红利55,911,764.52元（含税）。不转股、不送股，
剩余未分配利润结转以后年度分配。具体内容详见公司于同日披露的《公司2024年度利润分配预案公告》（公告编号：2025-009号）。本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过了《2024年年度报告全文及摘要》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司于同日披露的《公司2024年年度报告》及其摘要。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过了《2024年度董事会审计委员会履职情况报告》表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司于同日披露的《公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告》。
（七）审议通过了《关于公司2024年度预计的关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事辛仲平先生回避表决。
公司独立董事已召开独立董事专门会议，全体独立董事一致同意本议案并同意提交公司董事会审议。
具体内容详见公司于同日披露的《公司关于2024年度预计的日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-010号）。
（八）审议通过了《关于计提公司商誉减值准备的议案》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日披露的《公司关于计提商誉减值准备的公告》（公告编号：2025-011号）。
（九）审议通过了《2024年度内部控制评价报告》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。
具体内容详见公司于同日披露的《公司2024年度内部控制评价报告》。
（十）审议通过了《2024年度全面风险管理工作报告》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
（十一）审议通过了《2024年环境、社会与治理（ESG）报告》表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司于同日披露的《公司2024年度环境、社会与治理（ESG）报告》。
（十二）审议通过了《关于公司2025年度投资计划的议案》表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
（十三）审议通过了《关于公司2025年度科研项目投资计划的议案》表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
（十四）审议通过了《关于公司2025年度内部审计计划的议案》表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
（十五）审议通过了《关于修订<江西国泰集团股份有限公司董事会战略委员会实施细则>的议案》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
（十六）审议通过了《关于提请召开公司2024年度股东大会的议案》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日披露的《公司关于召开2024年度股东大会的通知》（公告编号：2025-013号）。
（十七）听取了《2024年度独立董事述职报告》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度独立董事述职报告》。
特此公告。
江西国泰集团股份有限公司董事会
二〇二五年四月十八日