深圳新星：第五届董事会第十六次会议决议公告

深圳市新星轻合金材料股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于2024年10月28日在深圳市光明区高新产业园区汇业路6号新星公司红楼会议室以通讯方式召开。会议通知和会议补充通知分别于2024年10月23日、2024年10月25日以邮件及微信的方式发送全体董事。本次会议由公司董事长陈学敏先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2024年第三季度报告》

《2024年第三季度报告》同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上。

公司董事会及其董事保证公司2024年第三季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本议案已经董事会审计委员会2024年第五次会议审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于提前赎回“新星转债”的议案》

结合公司实际及当前的市场情况，董事会同意行使“新星转债”的提前赎回权利，按照债券面值加当期应计利息的价格对赎回登记日登记在册的“新星转债”全部赎回。同时，为确保本次“新星转债”提前赎回事项的顺利进行，董事会授权

公司管理层及相关部门负责办理本次“新星转债”提前赎回的全部相关事宜。上述授权自董事会审议通过之日起至本次赎回相关工作完成之日止。具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《关于提前赎回“新星转债”的公告》（公告编号：2024-119）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

深圳市新星轻合金材料股份有限公司董事会

2024年10月29日