金诚信：第五届董事会第九次会议决议公告

金诚信矿业管理股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要提示：本次董事会所审议议案获得全票通过

一、董事会会议召开情况

金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月22日以书面形式发出了关于召开第五届董事会第九次会议的通知及相关资料。本次会议于2024年2月28日在公司会议室以现场与视频相结合的方式召开，本次会议应到董事9名，实到董事9名，公司全体监事列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事长王青海先生担任会议主持人。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于拟承接San Matias项目Alacran铜金银矿设计与采购服务暨关联交易的议案》。

具体内容详见与本公告同日发布的《金诚信关于承接San Matias项目Alacran铜金银矿设计与采购服务暨关联交易的公告》。

该议案已通过董事会审计与风险管理委员会审议。公司独立董事召开独立董事专门会议对该事项事前认可并发表了同意的独立董事意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

董事会审议本议案时，关联董事王青海、王先成回避表决。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会

2024年2月28日