吉华集团：关于第五届董事会第十四次会议决议的公告

浙江吉华集团股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

浙江吉华集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十四次会议 于2026 年4 月28 日在公司7 楼会议室以现场和通讯方式召开。本次会议通知已 于2026 年4 月18 日以书面方式发出,会议由董事长邵辉先生主持,本次会议应 参加董事9 名,实际参加董事9 名,表决程序符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。

二、议案审议情况

会议以现场记名投票表决方式审议了以下议案:

(一)审议通过《2026 年第一季度报告》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。本议案已经公司董事会审计委 员会审议通过。

特此公告。

浙江吉华集团股份有限公司

董事会

2026 年4 月30 日