泉峰汽车：第三届监事会第五次会议决议公告
证券代码：603982 证券简称：泉峰汽车 公告编号：2023-027转债代码：113629 转债简称：泉峰转债
南京泉峰汽车精密技术股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于2023年4月21日以通讯方式召开。本次会议为定期会议，会议通知已于2023年4月11日以电子邮件方式发出。监事会主席黄敏达先生主持本次会议。会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<公司2022年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<公司2022年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<公司2022年年度报告及其摘要>的议案》
公司监事对2022年年度报告审核意见如下：
1、公司2022年年度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，内容真实、准确、完整。
2、公司2022年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司本年度的财务状况和经营成果。
3、未发现参与2022年年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
本议案具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年年度报告摘要》及刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年年度报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
监事会认为：公司2022年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，符合公司现行的利润分配政策及相关法律法规的规定，有利于保障公司持续稳定经营及健康发展，有利于维护公司及全体股东的长远利益。同意本次利润分配预案。
本议案具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年度利润分配预案的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
经监事会对董事会编制的《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行审慎审核，公司监事会认为《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实、客观地反映了2022年度公司募集资金存放和实际使用情况。公司2022年度募集资金存放与使用情况符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
本议案具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（六）审议通过《关于<公司2022年度内部控制评价报告>的议案》
本议案具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年度内部控制评价报告》。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（七）审议通过《关于公司2022年度监事薪酬的议案》
根据公司2022年度考核结果，2022年度监事薪酬具体如下表：
单位：万元
| 姓名 | 职务 | 任期 | 报酬（含税） | 备注 |
| 黄敏达 | 监事会主席 | 2019-10至2025-11 | 0 | 在公司关联方领薪 |
| 林颖青 | 监事 | 2022-01至2025-11 | 0 | 在公司关联方领薪 |
| 王学宝 | 监事 | 2016-10至2025-11 | 87.96 | |
| 卢小兵 | 监事（离任） | 2019-10至2022-01 | 0 | 在公司关联方领薪 |
注：公司监事不从公司领取监事报酬，职工监事仅领取岗位工资报酬。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
监事会认为：公司本次计提资产减值准备，基于谨慎性原则考虑，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定和公司资产实际情况，该事项的决策程序合法合规，本次计提资产减值准备能够公允地反映公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠。同意本次计提资产减值准备。
本议案具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于计提资产减值准备的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（九）审议通过《关于<公司2023年第一季度报告>的议案》
公司监事对2023年第一季度报告审核意见如下：
1、公司2023年第一季度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，内容真实、准确、完整。
2、公司2023年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司本季度的财务状况和经营成果。
3、未发现参与2023年第一季度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
本议案具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年第一季度报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
南京泉峰汽车精密技术股份有限公司监事会
2023年4月22日