泉峰汽车：第三届董事会第二十一次会议决议公告

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2024年7月29日在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2024年7月24日以电子邮件方式发出。会议由董事长潘龙泉先生主持，会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于确定向下修正“泉峰转债”转股价格的议案》

公司2024年第三次临时股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价为7.8835元/股，前一个交易日公司股票交易均价为7.8047元/股，根据《南京泉峰汽车精密技术股份有限公司2021年度公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，本次修正后“泉峰转债”的转股价格应不低于7.8835元/股，综合考虑上述价格和公司实际情况，根据公司2024年第三次临时股东大会授权，公司董事会决定将“泉峰转债”转股价格由9.19元/股向下修正为7.89元/股。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向下修正“泉峰转债”转股价格暨转股停复牌的公告》。

特此公告。

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司董事会

2024年7月30日