泉峰汽车：第三届董事会第二十三次会议决议公告

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议于2024年10月29日在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2024年10月24日以电子邮件方式发出。会议由董事长潘龙泉先生主持，会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2024年第三季度报告》

根据公司2024年第三季度实际经营情况，公司董事会编制了《2024年第三季度报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并提交本次董事会审议。

本议案具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》的《2024年第三季度报告》。

特此公告。

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司董事会

2024年10月30日