泉峰汽车：2026年第一次临时股东会决议公告

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

重要内容提示：

?本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年2月10日

(二)股东会召开的地点：江苏省南京市江宁区将军大道159号公司101报告厅

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

1、出席会议的股东和代理人人数

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

经过半数董事共同推举，本次会议由董事、总经理章鼎先生主持。本次会议

的召集、召开和表决方式、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席6人，董事长潘龙泉先生因出差原因，未能列席股东会。

2、副总经理、董事会秘书、财务总监杨文亚先生列席会议；董事、总经理章鼎先生列席会议；副总经理李江先生、吴晟先生列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于2026年度开展商品期货和金融衍生品交易的议案

审议结果：通过表决情况：

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

(三)关于议案表决的有关情况说明本次股东会的议案已对中小投资者单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所律师：李信、王聪晖

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；

2、律师事务所出具的见证律师签字并加盖公章的法律意见书。特此公告。

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司董事会

2026年2月11日