恒润股份：第四届董事会第三十五次会议决议公告

江阴市恒润重工股份有限公司第四届董事会第三十五次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十五次会议于2023年11月24日以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于2023年11月20日以书面方式发出，本次应出席董事5人，实际出席董事5人（其中，独立董事鲁晓冬、仇如愚以通讯表决方式出席会议）。会议由公司董事长承立新先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《江阴市恒润重工股份有限公司公司章程》等规范性文件的规定，会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于签署<盈利补偿协议之补充协议（二）>暨业绩承诺方回购参股公司20%股权的议案》

根据江苏光科精密设备有限公司（以下简称“光科精密”）提供的财务数据，光科精密在新业绩承诺期内累计完成业绩距离承诺业绩差异较大，预计无法达成《盈利补偿协议之补充协议》约定的业绩承诺。有鉴于此，为维护公司及股东的合法权益，且为妥善解决股权回购问题，并尽快实现公司资金回笼，公司结合自身长期发展战略等多方面因素，公司董事会同意公司与业绩承诺方签署《盈利补偿协议之补充协议（二）》，并同意业绩承诺方回购公司持有的光科精密20%的股权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司关于签署<盈利补偿协议之补充协议（二）>暨业绩承诺方回购参股公司20%股权的公告》（公告编号：2023-084)。

2、审议通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》公司决定于2023年12月13日下午14：30召开公司2023年第二次临时股东大会，审议相关议案。

表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：

2023-085)。

特此公告。

江阴市恒润重工股份有限公司董事会

2023年11月28日