恒润股份：2024年第二次临时股东大会会议资料

江阴市恒润重工股份有限公司2024年第二次临时股东大会

会议资料

证券代码：603985二〇二四年五月二十七日

江阴市恒润重工股份有限公司

2024年第二次临时股东大会

会议资料目录

2024年第二次临时股东大会须知 ...... 3

会议议程 ...... 4议案一、关于部分募投项目结项及募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案 ...... 6

议案二、关于增加董事会席位暨修订《公司章程》的议案 ...... 12

议案三、关于修订《股东大会议事规则》的议案 ...... 18

议案四、关于修订《董事会议事规则》的议案 ...... 19

议案五、关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案 ...... 20

议案六、董事薪酬（津贴）方案 ...... 21

议案七、监事薪酬（津贴）方案 ...... 22

议案八、关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案 ...... 23

议案九、关于公司董事会换届选举非独立董事的议案 ...... 24

议案十、关于公司董事会换届选举独立董事的议案 ...... 26

议案十一、关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案 ...... 28

江阴市恒润重工股份有限公司

2024年第二次临时股东大会须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《公司章程》、公司《股东大会议事规则》等相关法律法规和规定，特制定本须知，望出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、大会设会务组，负责会议的组织工作和相关事宜的处理。

二、大会期间，全体出席人员应维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率，自觉履行法定义务。

三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席大会的股东或股东代理人及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。股东在参会登记时间内没有通过邮件或传真方式登记的，不在签到表上登记签到的，或会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之内的股东或股东代理人，不参加表决和发言。

四、出席大会的股东或股东代理人，依法享有发言权、质询权、表决权等权利，但需由公司统一安排发言和解答。大会召开期间，股东或股东代理人事先准备发言的，应当先向大会会务组登记，股东或股东代理人临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可进行。

五、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东或股东代理人发言不得超过2次，每次发言的时间不超过5分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

六、出席大会的股东或股东代理人以记名投票方式表决，表决时不进行发言。

七、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东或股东代理人的合法权益，除出席会议的股东或股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任的见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

八、本次股东大会见证律师为北京市嘉源律师事务所律师。

九、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。谢绝个人录音、拍照及录像。场内请勿大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

江阴市恒润重工股份有限公司

2024年第二次临时股东大会

会议议程

会议时间：2024年5月27日下午14:00签到时间：13:30-14:00会议地点：公司三楼会议室会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式会议主持人：周洪亮先生会议议程：

一、主持人宣布会议开始

1、主持人宣布会议开始，并宣读参加股东大会现场会议的股东（包括股东代理人）人数、持有和代表的股份数；

2、主持人宣读股东大会会议须知。

二、审议议案

三、股东提问和发言，为确保股东大会能顺利完成，每位股东或股东授权代表发言时间每次不能超过5分钟。

四、提名并通过本次会议监票人和计票人人选

五、请各位股东对上述议案审议和投票表决，工作人员统计表决票

六、监票人宣布现场表决结果

七、统计并汇总A股网络投票结果

八、宣布会议表决结果及会议决议

九、律师宣读法律意见书

十、出席会议董事在股东大会决议、会议记录等文件上签字

十一、主持人宣布股东大会会议结束

议案一、关于部分募投项目结项及募投项目终止并将剩余募集

资金永久补充流动资金的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江阴市恒润重工股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2739号）的核准，公司已向济宁城投控股集团有限公司非公开发行人民币普通股（A股）股票74,129,541股，每股发行价格为人民币19.88元，募集资金总额为人民币1,473,695,275.08元，扣除发行费用人民币19,299,515.14元（不含税），实际募集资金净额为人民币1,454,395,759.94元。2021年10月8日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到账情况进行了审验，并出具了信会师报字[2021]第ZH10278号验资报告。

（二）募集资金管理情况

江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称“公司”或“恒润股份”）及募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施主体公司子公司江阴市恒润环锻有限公司（以下简称“恒润环锻”）、江阴市恒润传动科技有限公司（以下简称“恒润传动”）均已开设了募集资金专项账户，对募集资金采取了专户存储，并与专户开户银行、保荐机构签订了募集资金三方、四方监管协议。

（三）募投项目实施地点、总投资额等事宜的变更情况

2022年6月22日，公司召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过《关于调整部分募投项目实施地点、总投资额、内部投资结构和实施进度的议案》，同意“年产5万吨12MW海上风电机组用大型精加工锻件扩能项目”实施地由江阴市祝塘工业集中区祝璜路南侧恒润环锻现有生产基地内变更为江阴市祝塘工业集中区祝璜路南侧恒润环锻现有生产基地内和江阴市祝塘镇工业集中区金昌路西，青祝运河南地块共同实施。由于上述实施地点的变更，项目投资总额将由53,830.00万元增加至64,763.46万元，新增投资由公司自有资金投入，募集资金使用计划不变。本项目达到预定可使用状态的时间调整为2023年12月。同意“年产10万吨齿轮深加工项目”实施地由江阴市祝塘工业集中区祝璜路南侧恒润环锻现有生产基地内变更为江

阴市祝塘镇工业集中区金昌路西，青祝运河南地块的地块上进行实施。由于上述实施地点的变更，项目投资总额将由55,660.00万元增加至64,254.85万元，新增投资由公司自有资金投入，募集资金使用计划不变。公司独立董事、保荐机构发表了明确同意该事项的意见。具体内容详见公司于2022年6月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江阴市恒润重工股份有限公司关于调整部分募投项目实施地点、总投资额、内部投资结构和实施进度的公告》（公告编号：2022-045）。

（四）募集资金专户存储情况

截至2024年4月19日，公司募集资金专户的余额情况如下：

单位：元

注1：2021年11月17日，公司召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于以募集资金向全资子公司江阴市恒润环锻有限公司增资用于实施募投项目的议案》，同意向恒润环锻增资以实施募投项目。公司募投项目“年产5万吨12MW海上风电机组用大型精加工锻件扩能项目”、“年产10万吨齿轮深加工项目”的实施主体为全资子公司恒润环锻，公司使用募集资金及其孳息以货币方式对全资子公司恒润环锻进行增资，其中300,000,000.00元计入注册资本，其余计入资本公积。注2：2021年11月17日，公司召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于以募集资金向全资子公司江阴市恒润传动科技有限公司实缴出资用于实施募投项目的议案》，同意向恒润传动增资以实施募投项目。公司募投项目“年产4,000套大型风电轴承生产线项目”的实施主体为全资子公司恒润传动。公司使用募集资金以货币方式对全资子公司恒润传动实缴出资，本次实缴注册资本300,000,000.00元。本次实缴注册资本后，剩余募集资金将继续存放于募集资金专户，并根据项目进度逐步投入募投项目。

二、募集资金使用及结余情况

公司2021年非公开发行募集资金在扣除发行费用后拟用于“年产5万吨12MW海上风电机组用大型精加工锻件扩能项目”、“年产4,000套大型风电轴承生产线项目”、“年产10万吨齿轮深加工项目”。

截至2024年4月19日，公司累计使用募集资金126,667.98万元，本次募投项目募集资金使用及结余情况如下：

单位：万元

注：公司2021年非公开发行的募集资金净额为145,439.58万元，与上表中募集资金承诺投资总额147,369.53万元的差额为支付的发行费用。

三、募集资金投资项目结项的基本情况和原因

（一）年产10万吨齿轮深加工项目

“年产10万吨齿轮深加工项目”拟投入募集资金33,776.73万元，截至2024年4月19日，该项目累计投入募集资金33,345.87万元，募集资金投入比例为

98.72%，募集资金专户余额为1,851.04万元。

截至目前本项目募集资金已基本投入完成。由于本项目募集资金因现金管理及存款利息产生了一定的投资收益，且该项目存在部分尾款尚未支付，结算支付周期较长，导致本项目募集资金存在结余。为提高募集资金使用效率，公司拟将该募投项目予以结项并将剩余募集资金用于永久补充流动资金。就尚未支付的设备尾款，公司后续将以自有资金支付。

（二）年产4,000套大型风电轴承生产线项目

“年产4,000套大型风电轴承生产线项目”拟投入募集资金75,462.85万元，截至2024年4月19日，该项目累计投入募集资金76,260.34万元，募集资金投入比例为101.06%，募集资金专户余额为203.95万元。

截至目前本项目已建成投产。由于本项目募集资金因现金管理及存款利息产生了一定的投资收益，导致本项目募集资金存在结余。为提高募集资金使用效率，公司拟将该募投项目予以结项并将剩余募集资金用于永久补充流动资金。

四、募集资金投资项目终止的基本情况和原因

（一）本次终止募投项目募集资金使用及结余情况

本次拟终止的项目为“年产5万吨12MW海上风电机组用大型精加工锻件扩能项目”。该项目原本旨在扩充风电大型精加工锻件的产能，提升公司在大型风电零部件方面的产能和产品质量，满足国内外客户对大型风电零部件特别是大型海上风电零部件的需求。

该项目原计划投入募集资金36,200.00万元，截至2024年4月19日，该项目累计投入募集资金17,061.78万元，募集资金投入比例为47.13%，募集资金专户余额为20,313.06万元。

截至目前，本项目已投入的募集资金所建设的厂房、采购的主要设备等已投入使用，公司现有风电法兰的生产能力已经足够满足下游客户的阶段性需求，剩余募集资金拟不再继续投入。

（二）本次终止募投项目的终止原因

根据《国家发展改革委关于完善风电上网电价政策的通知》《关于促进非水可再生能源发电健康发展的若干意见》等文件精神，自2022年起，新核准的风电项目均不再享受国家财政补贴。根据华福证券研究所的相关统计，2022年，我国海上风电新增装机规模同比出现了明显的下滑。2023年，根据国家能源局公布的数据，全国风电装机容量约4.4亿千瓦，同比增长20.7%，但随着国家补贴结束，风电行业进入平价上网时代，市场竞争日益激烈。根据华创证券的报告显示，2023年上半年，三一重工、远景能源、明阳智能的陆风机组中标价格较2022年进一步下降，行业的平价压力已逐步传递至上游整机厂及零部件供应商。

从公司层面看，一方面，2022年以来我国海上风电项目启动放缓，行业竞争加剧，公司的主要海上风电客户订单需求减少，海上风电法兰产品毛利率较高峰期出现下滑；另一方面，近年来由于技术革新及降本需求，大兆瓦风电设备向轻量化迈进，以往12MW以上风电机组预估需要用到10米以上直径的风电塔筒法兰，目前8米左右直径的风电塔筒法兰也能用于12MW及以上风电机组。公司现有风电法兰的生产能力已经足够满足下游客户的阶段性需求。因此，公司如继续投入“年产5万吨12MW海上风电机组用大型精加工锻件扩能项目”已经难以取得预期的投资回报。经公司审慎研究，认为如按原规划实施可能存在产能无法充分消化的风险，进而影响募集资金的使用效率，因而决定对该项目予以终止，将剩余募集资金用于永久补充流动资金。

五、结余募集资金的使用计划

为进一步提高募集资金使用效率，满足公司日常生产经营活动的需要，公司拟将“年产4,000套大型风电轴承生产线项目”、“年产10万吨齿轮深加工项目”予以结项，将“年产5万吨12MW海上风电机组用大型精加工锻件扩能项目”予以终止，并拟将上述项目剩余募集资金22,368.05万元（含银行理财收益及存款利息，具体金额以实际结转时项目专户余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营。

公司使用剩余募集资金永久补充流动资金，有利于最大程度发挥募集资金使用效益，符合公司实际经营发展需要，符合全体股东利益，未违反中国证监会、上海证券交易所关于募集资金使用的有关规定。

本议案已经公司第四届董事会第三十七次会议、第四届监事会第三十七次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。提请各位股东及股东代表审议。

江阴市恒润重工股份有限公司董事会

2024年5月27日

议案二、关于增加董事会席位暨修订《公司章程》的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

一、增加董事会席位的情况

为进一步提高公司董事会的科学决策能力和水平，优化公司治理，公司拟将董事会成员人数由5名增至7名，其中非独立董事人数4名，独立董事人数3名。

二、修订《公司章程》的情况

为提高公司治理水平，进一步完善公司治理制度，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中国共产党章程》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，结合实际情况，拟修订《江阴市恒润重工股份公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部分条款如下：

方案；

（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；

（八）对发行公司债券作出决议；

（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更

公司形式作出决议；

（十）修改本章程；

（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决

议；

（十二）审议批准本章程。

计净利润的50%以上，且绝对金额超过500万元；

（五）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关

的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%以上，且绝对金额超过5,000万元；

（六）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关

的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过500万元。

上述指标涉及的数据如为负值，取绝对值计算。公司进行“委托理财”之外的其他交易时，涉及前述

（一）至（六）项所述指标，应当对相同交易类别下标的

相关的各项交易，按照连续12个月累计计算的原则计算确定是否应该经过股东大会审议。本条所称交易包括除公司日常经营活动之外发生的以下事项：

（一）购买或者出售资产；

（二）对外投资（含委托理财、 对子公司投资等）；

（三）租入或者租出资产；

（四）委托或者受托管理资产和业务；

（五）赠与或者受赠资产；

（六）债权、债务重组；

（七）签订许可使用协议；

（八）转让或者受让研发项目；

（九）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资

权等）

（十）上海证券交易所认定的其他交易。

（三）交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占

公司最近一期经审计净资产的10%以上，且绝对金额超过1,000万元；

（四）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审

计净利润的10%以上，且绝对金额超过100万元；

（五）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关

的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的10%以上，且绝对金额超过1,000万元；

（六）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关

的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上，且绝对金额超过100万元。

上述指标涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。

第一百五十六条 根据《公司法》和《党章》的相关规定，公司建立党的组织、设立党的工作机构、配备党务

工作人员，党组织机构设置、人员编制纳入公司管理机构和编制，坚持和完善“双向进入、交叉任职”领导体制，健全以职工代表大会为基本形式的民主管理制度。公司党组织的设置按党内相关文件规定执行，党组织成员的职数、任期按上级党组织批复设置，并按照《党章》等有关规定选举或任命产生。

依照前款规定修改本章程，须经出席股东大会会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。董事会提请股东大会授权公司管理层办理本次修订《公司章程》涉及的相关工商变更登记等事宜。修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本次《公司章程》相关条款的修订以工商登记机关的最终核准结果为准。

本议案已经公司第四届董事会第三十九次会议、第四届监事会第三十九次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。提请各位股东及股东代表审议。

江阴市恒润重工股份有限公司监事会

2024年5月27日

议案三、关于修订《股东大会议事规则》的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

为进一步明确公司股东大会的职责权限，保证公司股东大会规范运作，维护股东的合法权益，确保股东平等有效地行使权利，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股东大会规则》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司董事会拟对《股东大会议事规则》的部分条款进行修订。修订后的《股东大会议事规则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案已经公司第四届董事会第三十九次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。

提请各位股东及股东代表审议。

江阴市恒润重工股份有限公司董事会

2024年5月27日

议案四、关于修订《董事会议事规则》的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

为进一步提高公司董事会的科学决策能力和水平，优化公司治理，公司拟将董事会成员人数由5名增至7名，其中非独立董事人数4名，独立董事人数3名。公司董事会拟对《董事会议事规则》的部分条款进行修订。修订后的《董事会议事规则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案已经公司第四届董事会第三十九次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。

提请各位股东及股东代表审议。

江阴市恒润重工股份有限公司董事会

2024年5月27日

议案五、关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

为规范公司选聘（含续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据《公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》的有关规定，公司董事会拟修订《会计师事务所选聘制度》。修订后的《会计师事务所选聘制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案已经公司第四届董事会第三十九次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。

提请各位股东及股东代表审议。

江阴市恒润重工股份有限公司董事会

2024年5月27日

议案六、董事薪酬（津贴）方案

尊敬的各位股东及股东代表：

根据《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》等有关规定，综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬、津贴水平和职务贡献等因素，公司制定了董事薪酬（津贴）方案。具体情况如下：

一、基本原则

1、董事薪酬和津贴根据岗位责任，参考公司业绩、行业水平综合确定。

2、内部董事（在公司担任具体管理职务的董事），根据其在公司的任职岗位领取相应薪酬及津贴，按月发放。

3、外部董事（不在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事）不在公司领取薪酬和津贴。

4、独立董事不在本公司领取薪酬，按年度给予津贴。

5、董事出席公司董事会、股东大会会议以及按《公司法》《公司章程》等相关规定行使职权所需的合理费用（包括差旅费、办公费等），公司给予实报实销。

二、薪酬和津贴标准

1、内部董事薪酬实行年薪制，执行公司管理岗位薪酬标准。

2、外部董事不在公司领取薪酬和津贴。

3、独立董事的津贴为每年7万元。

三、其他规定

1、董事的薪酬、津贴标准为税前标准，所得税由公司代扣代缴。

2、公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离职的，薪酬和津贴按其实际任期计算并予以发放。

3、本方案经公司股东大会审议通过后生效实施。

本议案经公司第四届董事会第三十九次会议审议，全体参会董事回避表决，现提交公司股东大会审议。关联股东应回避表决。

提请各位股东及股东代表审议。

江阴市恒润重工股份有限公司董事会

2024年5月27日

议案七、监事薪酬（津贴）方案

尊敬的各位股东及股东代表：

据《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》等有关规定，综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬、津贴水平和职务贡献等因素，公司制定了监事薪酬（津贴）方案。具体情况如下：

一、基本原则

1、监事薪酬和津贴根据岗位责任，参考公司业绩、行业水平综合确定。

2、内部监事（在公司担任具体管理职务的监事），根据其在公司的任职岗位领取相应薪酬及津贴，按月发放。

3、外部监事（不在公司担任除监事外的其他职务的监事），不在本公司领取薪酬，按年度给予津贴。

4、监事出席公司监事会、股东大会会议以及按《公司法》《公司章程》等相关规定行使职权所需的合理费用（包括差旅费、办公费等），公司给予实报实销。

二、薪酬和津贴标准

1、内部监事薪酬实行年薪制，执行公司管理岗位薪酬标准。

2、外部监事的津贴为每年3万元。

三、其他规定

1、监事的薪酬、津贴标准为税前标准，所得税由公司代扣代缴。

2、公司监事因换届、改选、任期内辞职等原因离职的，薪酬和津贴按其实际任期计算并予以发放。

3、本方案经公司股东大会审议通过后生效实施。

本议案经公司第四届监事会第三十九次会议审议，全体监事回避表决，现提交公司股东大会审议。

提请各位股东及股东代表审议。

江阴市恒润重工股份有限公司监事会

2024年5月27日

议案八、关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险

的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

为进一步完善风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事、高级管理人员在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，保障公司和投资者的权益，公司拟为公司和全体董事、监事、高级管理人员购买责任险。具体情况如下：

一、责任险方案

1、投保人：江阴市恒润重工股份有限公司

2、被保险人：公司及公司董事、监事、高级管理人员和其他相关责任人员

3、保险责任限额：不超过人民币5,000万元（具体以保险合同为准）

4、保费总额：不超过人民币30万元/年（具体以保险合同为准）

5、保险期限：12个月/每期（具体以保险合同为准，后续可续保或重新投保）

为提高决策效率，公司董事会提请股东大会在上述权限内授权公司管理层办理上述责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在本次公司和董事、监事及高级管理人员责任险保险合同期满时或期满前，办理续保或者重新投保等相关事宜。

本议案经公司第四届董事会第三十九次会议、第四届监事会第三十九次会议审议，全体参会董事、监事回避表决，现提交公司股东大会审议。关联股东应回避表决。

提请各位股东及股东代表审议。

江阴市恒润重工股份有限公司董事会

2024年5月27日

议案九、关于公司董事会换届选举非独立董事的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

鉴于公司第四届董事会已经届满，根据《公司法》《公司章程》相关规定，公司拟进行董事会的换届选举工作。为确保董事会的正常运作，公司第五届董事会董事正式就任前，第四届董事会董事将继续履行相应职责。

经公司第四届董事会提名委员会资格审查，公司董事会拟提名任君雷先生、周洪亮先生、公海波先生、张强先生为第五届董事会非独立董事候选人（候选人简历见附件一），任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

本议案已经第四届董事会第三十九次会议审议通过，提请公司股东大会采用累积投票制进行选举。

提请各位股东及股东代表审议。

江阴市恒润重工股份有限公司董事会

2024年5月27日

附件一：董事会非独立董事候选人简历任君雷先生，中国国籍，1975年4月生，无境外永久居留权，中共党员，本科学历。2023年9月至今任济宁城投控股集团有限公司党委副书记、总经理、董事。

周洪亮先生，中国国籍，1973年5月生，无境外永久居留权，高级经济师。2003年7月至2004年11月任江阴市恒润法兰有限公司监事；2004年11月至今任公司董事；2004年11月至2023年2月任公司副总经理；2007年1月至今任江阴市恒润环锻有限公司总经理；2012年6月至今任EB公司总经理；2020年12月至今任江阴市恒润传动科技有限公司总经理，2023年2月至今任公司总经理。

公海波先生，中国国籍，1968年1月生，无境外永久居留权，中共党员，省委党校研究生学历。2018年5月至今任济宁城投控股集团有限公司党委副书记、董事。

张强先生，中国国籍，1974年8月生，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，工程师。2022年6月至今任济宁城投控股集团有限公司副总经理。

议案十、关于公司董事会换届选举独立董事的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

鉴于公司第四届董事会已经届满，根据《公司法》《公司章程》相关规定，公司拟进行董事会的换届选举工作。为确保董事会的正常运作，公司第五届董事会董事正式就任前，第四届董事会董事将继续履行相应职责。经公司第四届董事会提名委员会资格审查，公司董事会拟提名孙荣发先生、王麟先生、王雷刚先生为公司第五届董事会独立董事候选人（候选人简历见附件二），任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。公司已向上海证券交易所报送上述独立董事候选人的相关材料，上述独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。

本议案已经第四届董事会第三十九次会议审议通过，提请公司股东大会采用累积投票制进行选举。

提请各位股东及股东代表审议。

江阴市恒润重工股份有限公司董事会

2024年5月27日

附件二：董事会独立董事候选人简历

孙荣发先生，中国国籍，1968年9月生，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师。1992年7月至2000年1月先后任职于东风电子科技股份有限公司、深圳东风置业有限公司财务部经理；2000年1月至2015年12月先后就职于湖北大信会计师事务所有限公司、湖北达泰会计师事务所有限公司审计经理；2016年3月开始就职于江苏协和电子股份有限公司，2016年5月至今任江苏协和电子股份有限公司董事会秘书，2019年3月至2021年7月任江苏协和电子股份有限公司财务总监。

王麟先生，中国国籍，1963年9月生，无境外永久居留权，中共党员，北京大学高级管理人员工商管理专业硕士学位，高级经济师。2011年7月至2012年2月任青岛银行股份有限公司党委副书记，2011年9月至2023年1月任青岛银行股份有限公司执行董事，2012年3月至2023年1月任青岛银行股份有限公司行长。

王雷刚先生，中国国籍，1963年9月生，无境外永久居留权，中共党员，博士研究生学历，教授。2004年7月至今任江苏大学材料科学与工程学院成型系教授、博士生导师，2010年1月至2020年12月任江苏大学材料科学与工程学院成型系党支部书记，2013年1月至2023年12月任江苏大学材料科学与工程学院成型系副所长。

议案十一、关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

鉴于公司第四届监事会已经届满，根据《公司法》《公司章程》相关规定，公司拟进行监事会换届选举工作。为确保监事会的正常运作，公司第五届监事会监事正式就任前，第四届监事会监事将继续履行相应职责。

经公司第四届监事会资格审查，公司监事会提名沈忠协先生、陈曌先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历见附件三），任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。当选的非职工代表监事将与经公司职工代表大会民主选举出的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

本议案已经第四届监事会第三十九次会议审议通过，提请公司股东大会采用累积投票制进行选举。

提请各位股东及股东代表审议。

江阴市恒润重工股份有限公司监事会

2024年5月27日

附件三：监事会非职工监事候选人简历沈忠协先生，中国国籍，1978年1月生，无境外永久居留权，大专学历。1998年8月至2006年12月历任江阴精力塑料机械有限公司技术员、总经理助理；2007年2月至2011年8月任江阴市恒润法兰有限公司企管办主任；2008年6月至2011年8月任江阴市恒润法兰有限公司监事；2011年8月至今任公司行政部经理、监事会主席。

陈曌先生，中国国籍，1988年8月生，无境外永久居留权，中共党员，本科学历。2015年1月至2022年2月任江阴临港经济开发区新能源产业园经济发展科科长，2022年3月至今任江阴市恒润传动科技有限公司办公室主任。