恒润股份：第五届董事会第十五次会议决议公告

江阴市恒润重工股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江阴市恒润重工股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十五次 会议于2026 年4 月28 日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于2026 年 4 月23 日以书面方式送达,本次会议应出席董事7 人,实际出席董事7 人(其 中独立董事孙荣发先生以通讯方式出席)。本次会议由董事长任君雷先生主持, 公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》 《江阴市恒润重工股份有限公司章程》等规范性文件的规定,会议的召集、召开 合法有效。

二、董事会会议审议情况

全体出席董事对本次董事会会议议案进行了审议,经表决形成如下决议:

1、审议通过《2026 年第一季度报告》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会2026 年第三次会议审议通过。

表决情况:赞成7 票,反对0 票,弃权0 票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《江 阴市恒润重工股份有限公司2026 年第一季度报告》。

2、审议通过《2026 年度“提质增效重回报”行动方案》

本议案已经公司第五届董事会战略委员会2026 年第二次会议审议通过。

表决情况:赞成7 票,反对0 票,弃权0 票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《江 阴市恒润重工股份有限公司2026 年度“提质增效重回报”行动方案》(公告编 号:2026-019)。

3、审议通过《关于签署〈合资经营合同之补充协议二〉的议案》

为更好地整合上市公司平台资源及合资公司的营运能力,积极提升上海润六 尺科技有限公司的经营管理水平,争取实现更好的经营业绩,同意公司与上海六 尺科技集团有限公司签署《合资经营合同之补充协议二》,就《合资经营合同》 部分条款变更事宜作出补充约定。本次补充协议的签订符合公司整体利益和发展 战略,决策程序符合相关法律法规,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东 利益的情形。

过。

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议2026 年第一次会议审议通

表决情况:赞成7 票,反对0 票,弃权0 票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《江 阴市恒润重工股份有限公司关于签署〈合资经营合同之补充协议二〉的公告》(公 告编号:2026-020)。

特此公告。

江阴市恒润重工股份有限公司董事会

2026 年4 月29 日