兆易创新：第四届董事会第二十次会议决议公告

兆易创新科技集团股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

兆易创新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议通知和材料于2024年5月7日以电子邮件形式发出，会议于2024年5月14日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长朱一明先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人；公司全体监事和全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案：

一、关于向激励对象授予股票期权的议案

根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定以及公司2024年5月14日召开的2023年年度股东大会的授权，董事会认为公司2024年股票期权激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定2024年5月15日为授予日，并同意向符合授予条件的45名激励对象授予678.14万股股票期权。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。律师就本议案出具了法律意见。

本议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《兆易创新关于向激励对象授予股票期权的公告》（公告编号：2024-055）。

本议案关联董事何卫、胡洪、李红回避表决。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

兆易创新科技集团股份有限公司董事会

2024年5月16日