兆易创新：关于股份回购实施结果暨股份变动的公告

兆易创新科技集团股份有限公司关于股份回购实施结果暨股份变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

一、 回购审批情况和回购方案内容

兆易创新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月2日召开第四届董事会第二十三次会议，于2024年9月26日召开2024年第三次临时股东会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币1.5亿元（含）且不超过人民币2.0亿元（含）的自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购价格不超过人民币110元/股（含），回购期限自股东会审议通过本次回购股份方案之日起6个月内，回购股份将全部用于注销并减少注册资本。具体内容请详见公司于2024年9月27日披露的《兆易创新关于以集中竞价交易方式回购公司股份并注销的回购报告书》（公告编号：

2024-087）。

二、 回购实施情况

（一） 2024年9月27日，公司首次实施回购股份，并于2024年9月28日

披露了首次回购股份情况，具体内容详见公司于2024年9月28日披露的《兆易创新关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告》（公告编号：2024-088）。

（二） 2024年10月19日，公司与中国工商银行股份有限公司北京自贸试验区支行签署《上市公司股票回购借款合同》，借款金额不超过1亿元，该笔借款专项用于以集中竞价交易方式回购公司股份。具体内容详见公司于2024年10月21日披露的《兆易创新关于补充回购股份资金来源的公告》（公告编号：2024-090）。

（三） 2024年11月19日，公司完成回购，通过集中竞价交易方式累计回购公司股份1,748,100股，占公司目前总股本的0.2625%，回购成交的最高价为99元/股、最低价为75.79元/股，支付的资金总额为人民币154,552,944元（不含印花税及交易佣金等费用）。

（四） 公司本次回购股份所使用的资金为公司自有资金和回购专项贷款，实际回购的股份数量、回购价格、使用资金总额符合已披露的回购方案。本次回购方案实际执行情况与已披露的回购方案不存在差异，公司已按披露的回购方案完成回购。

（五） 本次回购股份注销事项是根据相关法律、法规及规范性文件的规定并结合公司实际情况作出的决策，回购股份注销有利于增厚每股收益，切实提高公司股东的投资回报。本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不存在损害公司及全体股东权益的情形，不会影响公司的上市地位，不会导致公司控制权发生变化。

三、 回购期间相关主体买卖股票情况

2024年9月3日，公司首次披露回购预案，内容请详见《兆易创新关于以集中竞价交易方式回购股份并注销暨落实“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2024-075）。公司首次披露回购股份事项至本公告披露日期间，公司董监高、控股股东、实际控制人、回购提议人、持股5%以上的股东均不存在买卖公司股票的情况。

四、 股份注销安排

因公司本次注销回购股份将导致注册资本的减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，公司已于2024年9月27日披露了《兆易创新关于回购股份用于注销通知债权人的公告》（公告编号：2024-086），上述债权申报期

限已届满，申报期间公司未收到相关债权人要求公司清偿债务或提供相应担保的文件。公司已向上海证券交易所提交了本次回购股份注销申请，本次回购股份注销日期为2024年11月21日，后续公司将依法办理工商变更登记手续。

五、 股份变动表

本次股份回购及注销前后，公司股份变动情况如下：

注：以上股本结构变动的最终情况以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。

六、 已回购股份的处理安排

公司本次总计回购股份1,748,100股，根据回购股份方案，本次回购的股份将全部用于注销并减少公司注册资本，公司将依法办理工商变更登记手续。

特此公告。

兆易创新科技集团股份有限公司董事会

2024年11月21日