康德莱：2026年第一次临时股东会会议资料

上海康德莱企业发展集团股份有限公司

2026年第一次临时股东会

会议资料

二零二六年五月

上海康德莱企业发展集团股份有限公司2026年第一次临时股东会会议资料目录

一、会议议程

二、会议须知

三、股东会审议议案

1、《关于确认公司2025年度日常性关联交易及预计公司2026年度日常性关联交易的议案》

上海康德莱企业发展集团股份有限公司

2026年第一次临时股东会会议议程

会议时间：2026年6月10日（周三）上午10:30会议地点：上海市嘉定区高潮路658号会议室参会人员：公司股东、董事、高级管理人员等见证律师：上海市锦天城律师事务所律师会议程序：

一、宣读股东会须知；

二、宣读股东会议案；

三、通过会议计票人、监票人；

四、现场会议投票表决、计票；

五、股东发言；

六、会议发言解答；

七、宣布现场会议表决结果；

八、由会议见证律师宣读法律意见书；

九、宣布会议结束。

上海康德莱企业发展集团股份有限公司

2026年第一次临时股东会会议须知

为维护投资者的合法权益，确保此次股东会议的议事效率，根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》《上市公司治理准则》和《公司章程》等相关规定，特制定本会议须知。

一、董事会在股东会召开过程中，应当以维护股东的合法权益、确保会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所系统向全体流通股股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的所有股东，均有权在网络投票时间内通过上海证券交易所的投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。公司股东行使表决权时，如出现重复表决的，以第一次表决结果为准。

三、本次现场会议所有的议案均采用书面投票方式进行表决。每项表决应选择“同意”、或“反对”、或“弃权”，每项表决只可填写一栏，多选或不选均视为投票人放弃表决权，其所持股份数的表决结果计为“弃权”；表决请以“√”符号填入空栏内；每张表决票务必在表决人（股东或代理人）处签名，未签名的表决均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。

四、股东参加股东会，依法享有发言权、质询权和表决权等各项权利。股东要求发言必须事先向公司申请登记。股东发言时，应当首先进行自我介绍，每一位股东发言不超过五分钟。股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东发言，并不得超出本次会议议案范围。股东违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

五、股东参加股东会，应当认真履行其法定义务，不侵犯其他股东权益，不扰乱会议的正常会议程序。如需提前离开会场的股东或股东代理人应将表决票提交给会议秘书处。

六、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或代理人）、公司董事、高级管理人员、公司保荐代表人、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人进入会场。

上海康德莱企业发展集团股份有限公司

第六届董事会2026年5月

议案一关于确认公司2025年度日常性关联交易及预计公司2026年度日常性

关联交易的议案各位股东：

根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《关联交易管理制度》等规定，公司2025年度日常性关联交易确认情况及2026年度日常性关联交易预计情况如下：

一、公司2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计

单位：元币种：人民币

注1：公司子公司广西瓯文医疗科技集团有限公司向关联方上海瑛泰医疗器械股份有限公司采购商品。注2：公司及子公司浙江康德莱医疗器械股份有限公司、温州康德莱医疗器械有限公司、肇庆康德莱医疗供应链有限公司、深圳影迈科技有限公司向关联方珠海德瑞医疗器械有限公司采购商品。

注3：公司向关联方上海瑛泰医疗器械自动化有限公司采购商品及购买维修服务。

注4：公司子公司广西瓯文医疗科技集团有限公司向关联方上海璞霖医疗器械有限公司采购商品。

注5：公司子公司广西盛年医疗科技有限公司向关联方可孚医疗科技股份有限公司采购商品。

注6：公司子公司广东康德莱医疗器械集团有限公司、广西瓯文医疗科技集团有限公司向关联方深圳影迈科技有限公司采购商品。

注7：公司子公司广西瓯文医疗科技集团有限公司向关联方深圳影迈医疗器械有限公司采购商品。

注8：公司子公司上海康德莱企业发展集团医疗投资有限公司向关联方上海影迈医疗科技有限公司采购商品。

注9：公司子公司温州康德莱医疗器械有限公司向关联方山东瑛泰医疗器械有限公司采购商品。

注10：公司子公司浙江康德莱医疗器械股份有限公司向关联方温州市高德医疗器械有限公司采购商品。

注11：公司子公司广西瓯文医疗科技集团有限公司向关联方湖南科源医疗器材销售有限公司采购商品。

注12：公司子公司广东康德莱医疗器械集团有限公司、广东康德莱医疗供应链管理有限公司向关联方珠海康德莱医疗产业投资有限公司采购用水用电。

注13：公司及子公司浙江康德莱医疗器械股份有限公司、温州康德莱医疗器械有限公司、深圳影迈科技有限公司、广东康德莱医疗器械集团有限公司、上海康德莱制管有限公司向关联方南昌康德莱医疗科技有限公司销售商品。

注14：公司及子公司浙江康德莱医疗器械股份有限公司、温州康德莱科技有限公司、上海康德莱制管有限公司向关联方上海瑛泰医疗器械股份有限公司销售商品。

注15：公司及子公司温州康德莱科技有限公司向关联方上海瑛泰医疗器械自动化有限公司销售商品。

注16：公司及子公司温州康德莱科技有限公司向关联方上海璞跃医疗器械有限公司销售商品。

注17：公司及子公司上海康德莱制管有限公司向关联方珠海德瑞医疗器械有限公司销售商品。

注18：公司子公司浙江康德莱医疗器械股份有限公司向关联方上海璞慧医疗器械有限公司销售商品。

注19：公司子公司浙江康德莱医疗器械股份有限公司向关联方山东瑛泰医疗器械有限公司销售商品。

注20：公司子公司浙江康德莱医疗器械股份有限公司向关联方温州市高德医疗器械有限公司销售商品。

注21：公司及子公司浙江康德莱医疗器械股份有限公司、广西北仑河医科工业集团有限公司向关联方湖南科源医疗器材销售有限公司销售商品。

注22：公司子公司浙江康德莱医疗器械股份有限公司向关联方深圳可孚生物科技有限公司销售商品。

注23：公司子公司深圳影迈科技有限公司向关联方上海影迈医疗科技有限公司销售商品及提供服务。

注24：公司子公司温州康德莱科技有限公司向关联方杭州唯强医疗科技有限公司销售商品。

注25：公司子公司浙江康德莱医疗器械股份有限公司向关联方温州海尔斯

投资有限公司租出房屋。注26：公司向关联方上海康德莱健康管理有限公司租赁房屋用于职工宿舍。注27：公司子公司广东康德莱医疗器械集团有限公司、广东康德莱医疗供应链管理有限公司向关联方珠海康德莱医疗产业投资有限公司租赁房屋。

上述关联交易金额总体可控，前期同类关联交易执行情况良好，未发生违约情形，不存在重大履约风险，具备履约能力。

二、关联人的基本情况

1、上海瑛泰医疗器械股份有限公司（股票代码：HK1501）

统一社会信用代码：913100007895295174

成立日期：2006年06月7日

住所：上海市嘉定区金园一路925号2幢

法定代表人：梁栋科

注册资本：人民币21120.0000万元

主营业务：介入类医疗器械研发、生产及销售。

主要股东为上海康德莱企业发展集团股份有限公司；目前处于无实控人状态。

最近一年又一期的主要财务数据：

单位：元币种：人民币

不存在影响偿债能力的重大或有事项。

2、珠海德瑞医疗器械有限公司

统一社会信用代码：91440400MA4UM570XD

成立日期：2016年02月26日

住所：珠海市金湾区三灶镇定湾三路352号1栋

法定代表人：张振东

注册资本：人民币13000万元

主营业务：非介入类医疗器械研发、生产及销售。主要股东：上海瑛泰医疗器械股份有限公司最近一年又一期的主要财务数据：

单位：元币种：人民币

不存在影响偿债能力的重大或有事项。

3、上海瑛泰医疗器械自动化有限公司统一社会信用代码：91310114631660590E成立日期：2000年02月23日住所：上海市嘉定区金园一路925号1幢1层B区，929号1幢1层C区法定代表人：林森注册资本：人民币500.0000万元主营业务：医疗器械自动化、设备及模具研发、生产及销售。主要股东：上海瑛泰医疗器械股份有限公司最近一年又一期的主要财务数据：

单位：元币种：人民币

不存在影响偿债能力的重大或有事项。

4、上海璞霖医疗器械有限公司统一社会信用代码：91310114MA1GXP1M8P成立日期：2021年02月07日住所：上海市嘉定区金园一路929号1幢802室

法定代表人：李晓玲注册资本：人民币2000万元主营业务：医疗器械内贸销售。主要股东：上海瑛泰医疗器械股份有限公司、恒熠企业管理（潍坊）中心（有限合伙）

最近一年又一期的主要财务数据：

单位：元币种：人民币

不存在影响偿债能力的重大或有事项。

5、可孚医疗科技股份有限公司统一社会信用代码：91430111696240992G成立日期：2009年11月19日住所：湖南省长沙市雨花区环保东路一段87号法定代表人：张敏注册资本：20889.7万元主营业务：医疗器械研发、生产、销售与服务主要股东：长沙械字号医疗投资有限公司、张敏、长沙科源同创创业投资合伙企业（有限合伙）、聂娟最近一年又一期的主要财务数据：

单位：元币种：人民币

不存在影响偿债能力的重大或有事项。

6、深圳影迈科技有限公司统一社会信用代码：91440300342513404J成立日期：2015年5月18日住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司；经营场所：宝安区23区大宝路41号德丰盛大厦A座五楼）法定代表人：刘检平注册资本：1770万元主营业务：医疗器械销售与服务主要股东：刘检平、可孚医疗科技股份有限公司最近一年又一期的主要财务数据：

单位：元币种：人民币

不存在影响偿债能力的重大或有事项。

7、深圳影迈医疗器械有限公司统一社会信用代码：91440300MA5F5Q2P5X成立日期：2018年6月1日住所：深圳市坪山区坑梓街道秀新社区中兴路14号2#厂房2楼法定代表人：刘检平注册资本：1000万元主营业务：医疗器械销售与服务主要股东：深圳影迈科技有限公司最近一年又一期的主要财务数据：

单位：元币种：人民币

不存在影响偿债能力的重大或有事项。

8、上海影迈医疗科技有限公司统一社会信用代码：91310114MAE1Y4RR2R成立日期：2024年10月16日住所：上海市嘉定区鹤望路601号2层225-13室法定代表人：周大治注册资本：1000万元人民币主营业务：医疗器械销售。主要股东：睿安航（上海）医疗科技有限公司、深圳影迈科技有限公司最近一年又一期的主要财务数据：

单位：元币种：人民币

不存在影响偿债能力的重大或有事项。

9、山东瑛泰医疗器械有限公司统一社会信用代码：91371100MA3UU0FN74成立日期：2021年01月13日住所：山东省日照市经济开发区奎山街道福州路188号法定代表人：惠杰注册资本：人民币16500万元主营业务：医疗器械生产。主要股东：上海瑛泰医疗器械股份有限公司最近一年又一期的主要财务数据：

单位：元币种：人民币

不存在影响偿债能力的重大或有事项。10、温州市高德医疗器械有限公司统一社会信用代码：91330301754926491R成立日期：2003年10月13日住所：浙江省温州市龙湾区永兴街道金海大道951号31幢2单元法定代表人：方剑毅注册资本：3000万元人民币主营业务：医疗器械产品生产及销售。主要股东：方剑毅、方茂明等。最近一年又一期的主要财务数据：

单位：元币种：人民币

不存在影响偿债能力的重大或有事项。

11、湖南科源医疗器材销售有限公司统一社会信用代码：914301116985944955成立日期：2010年1月18日住所：中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区雨花区块高桥街道万家丽中路一段426号

法定代表人：张敏注册资本：12000万元主营业务：医疗器械销售主要股东：可孚医疗科技股份有限公司

最近一年又一期的主要财务数据：

单位：元币种：人民币

不存在影响偿债能力的重大或有事项。

12、珠海康德莱医疗产业投资有限公司统一社会信用代码：914404007929447111成立日期：2006年09月06日住所：珠海市金湾区三灶镇机场东路288号H栋501室法定代表人：吴冬梅注册资本：20000万元人民币主营业务：实业投资、物业管理。主要股东：上海康德莱控股集团有限公司、广东三龙投资管理有限公司最近一年又一期的主要财务数据：

单位：元币种：人民币

不存在影响偿债能力的重大或有事项。

13、南昌康德莱医疗科技有限公司统一社会信用代码：91360100792811281E成立日期：2006年08月28日住所：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区艾溪湖北路77号新城吾悦广场办公12#楼712室

法定代表人：卢巧红

注册资本：壹仟壹佰万元整主营业务：SPD业务及代理经销。主要股东：卢巧红、上海康德莱企业发展集团医疗投资有限公司、共青城明和投资合伙企业（有限合伙）。最近一年又一期的主要财务数据：

单位：元币种：人民币

涉及诉讼事项总额为212.40万元。

14、上海璞跃医疗器械有限公司统一社会信用代码：91310114MA1GXRKB4M成立日期：2021年3月18日住所：上海市嘉定区江桥镇金园一路925号2幢2层A1区201室法定代表人：姚拥军注册资本：人民币2000万元主营业务：泌尿介入类医疗器械研发、生产及销售。主要股东：上海瑛泰医疗器械股份有限公司、宁波六方企业管理合伙企业（有限合伙）

最近一年又一期的主要财务数据：

单位：元币种：人民币

不存在影响偿债能力的重大或有事项。

15、上海璞慧医疗器械有限公司

统一社会信用代码：91310114MA1GW1FF9D成立日期：2018年11月14日住所：上海市嘉定区金园一路925号1幢2层207C区法定代表人：李涛注册资本：人民币5750万元主营业务：神经血管介植入医疗器械研发、生产及销售。主要股东：上海瑛泰医疗器械股份有限公司、梁栋科、宁波优拓企业管理合伙企业（有限合伙）

最近一年又一期的主要财务数据：

单位：元币种：人民币

不存在影响偿债能力的重大或有事项。

16、深圳可孚生物科技有限公司统一社会信用代码：91440300MA5H64AH8T成立日期：2021年12月28日住所：深圳市宝安区西乡街道固兴社区航城大道中德欧产业示范园B栋B201和C栋301、302

法定代表人：刘检平注册资本：4000万元主营业务：医疗器械研发主要股东：深圳影迈科技有限公司最近一年又一期的主要财务数据：

单位：元币种：人民币

不存在影响偿债能力的重大或有事项。

17、杭州唯强医疗科技有限公司统一社会信用代码：91330108MA27XGPC8A成立日期：2016年05月03日住所：浙江省杭州市滨江区西兴街道聚园路8号2幢主楼6层619室法定代表人：梁栋科注册资本：人民币39114.633万元主营业务：外周血管介植入医疗器械研发、生产及销售。主要股东：上海瑛泰医疗器械股份有限公司、上海辰跃维新医疗科技有限公司、EndonomMedical(HongKong)Co.,Limited、杭州创淅企业管理合伙企业（有限合伙）

最近一年又一期的主要财务数据：

单位：元币种：人民币

不存在影响偿债能力的重大或有事项。

18、温州海尔斯投资有限公司统一社会信用代码：9133030378882934XL成立日期：2006年04月27日住所：浙江省温州市龙湾滨海工业园区滨海五道758号法定代表人：陈敏敏注册资本：柒仟万元整主营业务：对外投资、企业管理咨询（不含证券、金融、期货咨询及认证管理）。

主要股东：郑爱平、张伟、陈敏敏等24名自然人股东。

最近一年又一期的主要财务数据：

单位：元币种：人民币

不存在影响偿债能力的重大或有事项。

19、上海康德莱健康管理有限公司统一社会信用代码：91310114MA1GTCK01U成立日期：2016年05月23日住所：上海市嘉定区江桥镇华江路170号3幢2楼212室法定代表人：薛丽娟注册资本：人民币2000.0000万元整主营业务：管理咨询、物业管理、企业管理、商务咨询。主要股东：上海康德莱控股集团有限公司最近一年又一期的主要财务数据：

单位：元币种：人民币

不存在影响偿债能力的重大或有事项。

三、与公司的关联关系根据财政部2019年12月10日发布、2020年1月1日生效的《企业会计准则解释第13号》，明确了以下情形构成关联方：“（一）企业与其所属企业集团的其他成员单位（包括母公司和子公司）的合营企业或联营企业；（二）企业的合营企业与企业的其他合营企业或联营企业”。此外，也明确了“两方或两方以上同受一方重大影响的，不构成关联方”，并补充说明了“联营企业包括联营企业

及其子公司，合营企业包括合营企业及其子公司”。关联人上海瑛泰医疗器械股份有限公司、珠海德瑞医疗器械有限公司、上海瑛泰医疗器械自动化有限公司、上海璞霖医疗器械有限公司、山东瑛泰医疗器械有限公司、上海璞跃医疗器械有限公司、上海璞慧医疗器械有限公司、杭州唯强医疗科技有限公司、南昌康德莱医疗科技有限公司属于《上海证券交易所股票上市规则》中6.3.3所规定的“中国证监会、本所或者上市公司可以根据实质重于形式的原则，认定其他与上市公司有特殊关系，可能或者已经造成上市公司对其利益倾斜的法人（或者其他组织）或者自然人为上市公司的关联人”。

关联人珠海康德莱医疗产业投资有限公司、上海康德莱健康管理有限公司、可孚医疗科技股份有限公司、深圳影迈科技有限公司、深圳影迈医疗器械有限公司、上海影迈医疗科技有限公司、深圳可孚生物科技有限公司、湖南科源医疗器材销售有限公司属于《上海证券交易所股票上市规则》中6.3.3所规定的“（一）直接或者间接控制上市公司的法人（或者其他组织）；（二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除上市公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人（或者其他组织）”。

关联人温州市高德医疗器械有限公司属于《上海证券交易所股票上市规则》中6.3.3所规定的“（三）关联自然人直接或者间接控制的、或者担任董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除上市公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人（或者其他组织）”以及“在过去12个月内或者相关协议或者安排生效后的12个月内，存在本条第二款、第三款所述情形之一的法人（或者其他组织）、自然人，为上市公司的关联人”。

关联人温州海尔斯投资有限公司属于《上海证券交易所股票上市规则》中

6.3.3所规定的“（一）直接或者间接控制上市公司的法人（或者其他组织）”。

上述议案，请各位股东予以审议。

上海康德莱企业发展集团股份有限公司

第六届董事会2026年5月