中电电机：第六届董事会第三次会议决议公告

中电电机股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况中电电机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于2025年4月29日上午10:00在北京市朝阳区华贸写字楼2座13层公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议于2025年4月19日以电子通讯方式通知全体董事和监事。会议由董事长轩秀丽女士召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司全体监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中电电机股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于2025年第一季度报告的议案》表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。本议案已经公司第六届董事会审计委员会全体委员审议通过。

2、审议并通过《关于计提资产减值准备的议案》表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。本议案已经公司第六届董事会审计委员会全体委员审议通过。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《中电电机关于计提资产减值准备的公告》。特此公告。

中电电机股份有限公司董事会

2025年4月30日