艾华集团：第五届监事会第十八次会议决议的公告

湖南艾华集团股份有限公司第五届监事会第十八次会议决议的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示:

? 公司全体监事出席了本次会议。

? 本次监事会全部议案均获通过，无反对、弃权票。

一、监事会会议召开情况

湖南艾华集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八次会议于2024年2月28日在公司办公楼一楼会议室以现场方式召开，本次会议由公司监事会主席赵新国先生召集主持，本次会议通知于2024年2月23日以电子邮件及通讯等方式送达给全体监事。应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于2023年度日常关联交易情况及2024年度日常关联交易预计情况的议案》。

经审核，监事会认为：公司预计的日常关联交易是公司日常经营业务所需，交易价格以市场定价为依据，不会违反公开、公平、公正的定价原则，不会损害公司和股东的利益，不会对公司的独立性构成影响。

《关于2023年度日常关联交易情况及2024年度日常关联交易预计情况的公告》（公告编号：2024-010）详见2024年3月1日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站

（http://www.sse.com.cn）。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于2024年度银行授信及授权的议案》。监事会认为：公司及其子公司计划在2024年向相关银行申请综合授信额度，这一决定严格遵守中国证监会、上海证券交易所相关文件以及《公司章程》的规定。有利于保障公司现金流的稳定，推动公司业务的可持续发展，确保公司战略目标的顺利实施，最终维护公司及全体股东的利益。同意在授信额度内，授权董事长艾立华先生或其授权人2024年度在最高综合授信额度内签署相关的融资申请、合同、协议等法律文件。

《关于2024年度银行授信及授权的公告》（公告编号：2024-011）详见2024年3月1日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》。

监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金购买理财产品，审批程序符合法律法规及《公司章程》的规定，有利于提高公司募集资金的利用率，增加投资效益，同时购买理财产品可以分散资金风险，降低公司的财务风险。不影响公司主营业务和募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-012）详见2024年3月1日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了《关于使用公司闲置自有资金购买理财产品的议案》。

监事会认为：公司本次使用自有资金购买理财产品，决策和审议程序合法合

规，能够提高公司资金的使用效率和收益，分散资金风险，降低财务风险，不影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

《关于使用公司闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-013）详见2024年3月1日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

湖南艾华集团股份有限公司监事会

2024年2月29日