艾华集团：关于聘任公司副总经理的公告

湖南艾华集团股份有限公司关于聘任公司副总经理的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。湖南艾华集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月10日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，经公司总经理提名，公司第五届董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意聘任邢琳琳先生（简历附后）为公司副总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。该议案已经公司第五届董事会提名委员会第三次会议审议通过，并发表意见如下：

邢琳琳先生具备与其行使职权相适应的任职资格和能力，不存在《公司法》以及上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》规定的不得担任高级管理人员的情形，任职资格符合要求。其提名程序符合有关法律法规、规章制度和《公司章程》的规定，同意将该事项提交公司董事会审议。

特此公告。

湖南艾华集团股份有限公司董事会2024年7月10日

附：邢琳琳先生简历邢琳琳，男，1973年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾任赛尔康（深圳）有限公司总经理，2020年8月至今，任湖南艾华集团股份有限公司汽车电子事业部总经理。邢琳琳先生未持有公司股票，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。