麦迪科技：第四届董事会第十二次会议决议公告

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于2023年9月27日以通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知于2023年9月26日以邮件形式发出。本次董事会会议经全体董事一致同意，豁免章程中提前书面通知的时间要求。会议由董事长陈宁先生召集并主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。

二、董事会审议情况

（一）审议并通过了《关于增加经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于增加经营范围及修订<公司章程>的公告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

本次增加经营范围并修订《公司章程》事宜尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议并通过了《关于提请召开2023年第四次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于召开2023年第四次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

特此公告。

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会

2023年9月28日