麦迪科技：第四届董事会第十三次会议决议公告

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 董事会会议召开情况

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2023年10月27日以通讯表决的方式召开。本次董事会会议经全体董事一致同意，豁免章程中提前书面通知的时间要求。本次董事会会议通知于2023年10月27日以邮件形式发出。会议由董事长陈宁先生召集并主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过了《关于公司2023年第三季度报告的议案》

具体内容详见公司同日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司2023年第三季度报告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

特此公告

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会

2023年10月28日