麦迪科技：第四届董事会第二十六次会议决议公告

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 董事会会议召开情况

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议于2024年11月12日以通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知于2024年11月12日以邮件形式发出,经全体董事同意，豁免本次董事会提前书面通知的要求。会议由董事长陈宁先生召集并主持，会议应出席董事5名，实际出席董事5名，公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过了《关于取消2024年第五次临时股东大会的议案》；

具体内容详见公司同日披露的《麦迪科技关于取消2024年第五次临时股东大会的公告》（公告编号：2024-102）。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

同意取消原定于2024年11月15日召开的2024年第五次临时股东大会。

特此公告。

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会

2024年11月13日