麦迪科技：第四届董事会第二十九次会议决议公告

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 董事会会议召开情况

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会议于2024年12月20日以通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知于2024年12月19日以邮件形式发出,经全体董事同意，豁免本次董事会提前书面通知的要求。会议由董事长陈宁先生召集并主持，会议应出席董事5名，实际出席董事5名，公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过了《关于取消2024年第五次临时股东大会部分议案的议案》

同意公司基于决策的审慎性考虑，取消原定于提交公司2024年第五次临时股东大会审议的《关于修订公司第三期员工持股计划相关内容的议案》，股东大会其他事项不变。

具体内容详见公司同日披露的《关于2024年第五次临时股东大会取消议案的公告》（公告编号2024-120）。表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

（二）审议并通过了《关于公司修订<对外投资管理制度》>的议案》

同意公司根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公

司自律监管指引第1 号——规范运作》等法律、法规及规范性文件的有关规定，对公司原有对外投资管理制度进行修订。具体内容详见公司同日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司对外投资管理制度》。表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会

2024年12月21日