松霖科技：2023年第二次临时股东大会会议资料

厦门松霖科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会

2023年第二次临时股东大会会议资料

会议资料

证券代码：603992二〇二三年十一月

厦门松霖科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会

会议资料目录

2023年第二次临时股东大会会议通知 ...... 2

会议须知 ...... 6

议案一：2023年前三季度利润分配预案 ...... 7

厦门松霖科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会会议通知

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2023年第二次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年11月14日 14点30分召开地点：厦门市海沧区阳光西路298号（松霖科技园）

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年11月14日

至2023年11月14日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案公司已经2023年10月27日召开的第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议审议通过。内容详见公司2023年10月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体《上海证券报》《证券日报》上披露的相关公告。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1

4、 涉及关联股东回避表决的议案：不涉及

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以

通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间：2023年11月13日 9:00-11:30,13:00-16:00。

（二）登记地点：厦门市海沧区新阳工业区阳光西路298号，厦门松霖科技股份有限公司董事会办公室，联系电话：电话：0592-3502118，传真：0592-3502111。

（三）登记方式

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、 委

托人有效身份证件、股东授权委托书、股票账户卡；

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代 表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明； 委托代理人出席会议的，代理人应出示能证明法人股东具有法定代表人资格的有 效证明、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；

3、异地股东可用信函或传真方式登记，并提供上述（一）、（二）相同的资料复印件。登记时间同上，信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于2023年11月13日下午 16:00。

六、其他事项

（一）联系方式

1、联系人：林建华

2、电话：0592-3502118

3、传真：0592-3502111

4、地址：厦门市海沧区新阳工业区阳光西路298号

5、邮编：361000

6、电子邮箱：irm@solex.cn

（二）其他：参加现场会议时，请出示相关证件的原件。与会股东的交通食宿费自理。

厦门松霖科技股份有限公司董事会

2023年10月30日

会议须知

厦门松霖科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会于2023年11月14日下午14:30在公司会议室召开，为维护广大投资者的合法权益，确保本次股东大会顺利召开，根据《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本次股东大会会议须知，望全体参会人员遵守执行：

1、股东大会召开过程中，参会股东及股东代表应当以维护全体股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

2、参会股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东及股东代表应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东大会的正常秩序。

3、会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问，有发言意向的股东及股东代表报道时向工作人员登记，由主持人视会议的具体情况合理安排发言，并安排公司有关人员回答股东提出的问题，发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要。建议每位股东发言时间不超过三分钟。

4、本次大会表决采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。

5、本次股东大会共审议2项议案。

6、本次大会由两名股东代表计票，一名监事及一名律师参加监票，对投票和计票过程进行监督，由监票人公布表决结果。

7、本次大会由北京植德（上海）律师事务所律师现场见证。

8、保持会场安静和整洁，请将移动电话调至振动档或静音，会场内请勿吸烟。

9、未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行摄像、录音和拍照。

感谢您的配合！

厦门松霖科技股份有限公司董事会

2023年11月14日

议案一：2023年前三季度利润分配预案

尊敬的各位股东及股东代表：

一、 2023年前三季度利润分配方案

根据公司2023年第三季度财务报表（未经审计），截至2023年9月30日，公司合并报表实现归属于母公司所有者净利润304,031,258.65元，累计未分配利润1,125,165,668.99元；母公司累计未分配利润为983,694,981.42元。公司2023年前三季度利润分配预案为：拟以实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向利润分配股权登记日登记在册的全体股东每10股派送2.50元（含税）现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。由于公司2022年发行的可转债目前处于转股期，利润分配股权登记日的总股本尚无法确定。如在本公告披露之日起至实施利润分配股权登记日期间，因可转债转股等原因致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，因此最终利润分配总额暂无法确定。按照该预案，以公司截至2023年9月末的总股本401,012,809股测算，预计2023年前三季度利润分配总额为100,253,202.30元。剩余未分配利润将用于公司经营和业务发展。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

2023年10月27日，公司召开第三届董事会第五次会议审议通过了《2023年前三季度利润分配预案》，同意本次利润分配方案，并同意并将其提交公司股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司独立董事对2023年半三季度利润分配预案的议案发表独立意见，认为：1、董事会决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，董事会会议决议合法、有效。2、公司2023年前三季度利润分配预案制定综合考虑了目前行业特点、公司发

展阶段、经营管理和中长期发展等因素，能够兼顾投资者的合理回报和公司的长远发展，分配预案符合《公司章程》和现金分红政策，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意公司2023年前三季度利润分配预案，并同意将该预案提交公司股东大会审议。

（三）监事会意见

经审核，公司董事会提出的2023年前三季度利润分配预案，充分考虑了公司实际经营、盈利和资金情况，保证公司长远发展的基础上，为积极回报全体股东而提出的，分配预案符合《公司章程》和现金分红政策。不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。同意将该预案提交公司股东大会审议。

三、本次利润分配的原因及合理性

公司基于对公司稳健经营及长远发展的信心，结合公司目前现金流情况，为提高广大投资者的回报，让公司中小股东共享公司经营成果，提出本次利润分配预案。

四、相关风险提示

实施2023年前三季度利润分配方案不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。该利润分配预案还需提交公司股东大会审议通过后实施。敬请广大投资者注意投资风险。

请各位股东及股东代表予以审议！

厦门松霖科技股份有限公司董事会

2023年11月14日